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2022年度董事會(huì)工作報(bào)告

2022年公司董事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《兩網(wǎng)公司及退市公司信息披露辦法》、《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司制度的規(guī)定，切實(shí)履行董事會(huì)職責(zé)開(kāi)展各項(xiàng)工作。現(xiàn)將公司董事會(huì)2022年工作情況匯報(bào)如下：

一、董事會(huì)日常工作情況

1、2022年，公司董事會(huì)總共召開(kāi)了5次會(huì)議，會(huì)議的召開(kāi)與表決程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。會(huì)議情況列表如下：

2、2022年度，公司董事會(huì)主持召開(kāi)了2次股東大會(huì)，其中年度股東大會(huì)1次，臨時(shí)股東大會(huì)1次，對(duì)于股東大會(huì)形成的各項(xiàng)決議，董事會(huì)認(rèn)真貫徹落實(shí)，確保各項(xiàng)議案得到充分執(zhí)行，以保證所有股東的合法權(quán)益。

3、2022年度，公司獨(dú)立董事在涉及公司重大事項(xiàng)方面均充分表達(dá)意見(jiàn)，對(duì)有關(guān)需要獨(dú)立董事發(fā)表事前認(rèn)可意見(jiàn)或獨(dú)立意見(jiàn)的事項(xiàng)，均按要求發(fā)表了獨(dú)立客觀的意見(jiàn)，充分發(fā)揮了獨(dú)立董事作用，為董事會(huì)的科學(xué)決策提供了有效保障，切實(shí)保障了公司股東的利益。

4、2022年度，董事會(huì)各專門委員會(huì)根據(jù)政策要求與制度規(guī)范，認(rèn)真履職，發(fā)揮了專業(yè)優(yōu)勢(shì)和職能作用，為董事會(huì)決策提供了良好的支持。董事會(huì)審計(jì)與監(jiān)督委員會(huì)充分發(fā)揮了審核與監(jiān)督作用，順利完成公司財(cái)務(wù)監(jiān)督和核查工作及與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的溝通、協(xié)調(diào)工作；董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)審查公司經(jīng)營(yíng)層2021年度薪酬發(fā)放情況，并就2022年度公司董事、高級(jí)管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)方案進(jìn)行討論；董事會(huì)戰(zhàn)略與投資委員會(huì)對(duì)公司債務(wù)重組事項(xiàng)進(jìn)行了確認(rèn)。

二、董事會(huì)2023年工作重點(diǎn)

1、董事會(huì)將繼續(xù)做好股東大會(huì)的召集、召開(kāi)工作，并貫徹執(zhí)行股東大會(huì)決議，以公司發(fā)展戰(zhàn)略為指導(dǎo)，科學(xué)決策，促進(jìn)公司持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展。

2、嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的要求，認(rèn)真履行信息披露義務(wù)，提升信息披露工作質(zhì)量，本著公開(kāi)、公正、公平的原則，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地對(duì)外披露公司相關(guān)信息，最大程度地保護(hù)投資者利益。

 3、加強(qiáng)投資者關(guān)系管理工作，樹(shù)立良好的資本市場(chǎng)形象。公司董事會(huì)將繼續(xù)重視投資者關(guān)系管理工作，從廣大投資者的切身利益出發(fā)，與投資者保持良好的溝通與交流，促進(jìn)投資者對(duì)公司的了解和信任，切實(shí)提高公司規(guī)范運(yùn)作水平和透明度。

4、進(jìn)一步健全公司規(guī)章制度，完善風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，提升公司規(guī)范運(yùn)作水平，同時(shí)全體董事將加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提升履職能力，更加科學(xué)高效地決策公司重大事項(xiàng)，發(fā)揮董事會(huì)在公司治理中的核心作用。

特此公告。

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董事會(huì)

2023年4月26日