證券代碼：002147                                                               證券簡稱：*ST新光                                                 公告編號：2020－088

新光圓成股份有限公司

第四屆董事會第四十次會議決議公告

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2020年12月8日發出電話通知，通知所有董事于2020年12月11日采用通訊的方式召開公司第四屆董事會第四十次會議。會議如期于2020年12月11日召開，應到董事7人，實到董事7人，公司部分高級管理人員列席了會議。會議由董事長虞江威先生主持。程序符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定，表決結果有效。

與會董事對以下事項進行了認真的討論并進行表決，形成決議如下：

一、以7票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過了《關于擬聘任會計師事務所的議案》

公司擬聘任中興華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2020-2022年度審計機構，聘期三年。

具體內容詳見2020年12月12日刊登于《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于擬聘任會計師事務所的公告》。

獨立董事對本議案發表了《獨立董事關于公司擬聘任會計師事務所的事前認可及獨立意見》，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

此議案需提交公司2020年第二次臨時股東大會審議。

二、以7票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過了《關于召開2020年第二次臨時股東大會的議案》

公司決定于2020年12月28日以現場結合網絡投票的方式召開公司2020年第二次臨時股東大會。

具體內容詳見2020年12月12日刊登于《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于召開2020年第二次臨時股東大會的通知公告》。

特此公告。

                         新光圓成股份有限公司

                                           董事會

                         2020年12月11日