證券代碼：002147                                                                                            證券簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST新光                                                      公告編號(hào)：2020－051

新光圓成股份有限公司

第四屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 

新光圓成股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）于2020年5月29日發(fā)出電話(huà)通知，通知所有董事于2020年6月2日采用通訊的方式召開(kāi)公司第四屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議。會(huì)議如期于2020年6月2日召開(kāi)，應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人，公司部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由董事虞江威先生主持。程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果有效。

與會(huì)董事對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真的討論并進(jìn)行表決，形成決議如下：

一、以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》

公司第四屆董事會(huì)補(bǔ)選虞江威先生為第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)2020年6月3日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于補(bǔ)選公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的公告》。

特此公告。

                              新光圓成股份有限公司

                                             董事會(huì)

                             2020年6月2日