證券代碼：002147                                                                                           證券簡稱：*ST新光                                                                  公告編號：2020－050

新光圓成股份有限公司

2019年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 

重要提示：

1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況；

2、本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的方式召開。

一、會議召開情況

1、會議召開時間：

現場會議時間：2020年5月20日（星期三）下午15:00；

網絡投票時間：2020年5月20日上午09:15—下午15:00；

其中：①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2020年5月20日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；② 通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2020年5月20日上午09:15—下午15:00。

2、會議方式：本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。

3、召集人：公司董事會

4、現場會議地點：義烏香格里拉酒店會議室

5、會議主持人：董事長周曉光女士

6、本次股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規以及《公司章程》的規定。

二、會議出席情況

1、出席會議的總體情況

    出席本次股東大會表決的股東（代理人）共12人，代表本公司股份總數為1,302,224,240 股，占公司有表決權股份總數的71.2347%。

公司董事、監事、高級管理人員和見證律師出席了本次會議。

2、現場會議出席情況

出席現場會議的股東（代理人)3人，代表本公司股份總數為1,301,339,640股，占公司有表決權股份總數的71.1863%。

3、網絡投票情況

通過網絡投票的股東9人，代表本公司股份總數為884,600股，占公司有表決權股份總數的0.0484%。

4、中小股東出席情況

參加本次股東大會投票的除公司董事、監事、高級管理人員、單獨或合計持有公司5%以上股份以外的中小股東（以下簡稱“中小股東”）及其委托代理人共9人，代表股份884,600股，占公司有表決權股份總數的0.0484%。

三、提案審議和表決情況

按照會議議程，與會股東及股東代理人以現場計名投票和網絡投票的方式通過了如下決議：

1、表決通過了《公司2019年度董事會工作報告》；

    表決結果：同意1,301,339,640股，占出席會議有效表決權股份總數的99.9321%；反對        884,600股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0679%；棄權0股。

其中中小股東表決情況為：同意0股；反對884,600股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的100%；棄權0股。

2、表決通過了《公司2019年度監事會工作報告》；

    表決結果：同意1,301,339,640股，占出席會議有效表決權股份總數的99.9321%；反對        884,600股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0679%；棄權0股。

 其中中小股東表決情況為：同意0股；反對884,600股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的100%；棄權0股。

3、表決通過了《公司2019年度財務決算報告》；

    表決結果：同意1,301,591,740股，占出席會議有效表決權股份總數的99.9514%；反對        632,500股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0486%；棄權0股。

其中中小股東表決情況為：同意252,100股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的28.4988%；反對632,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的71.5012%；棄權0股。

4、表決通過了《公司2019年度利潤分配預案》；

    表決結果：同意1,301,581,640股，占出席會議有效表決權股份總數的99.9507%；反對        642,600股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0493%；棄權0股。

其中中小股東表決情況為：同意242,000股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的27.3570%；反對642,600股，占出席中小股東所持會議有效表決權股份總數的72.6430%；棄權0股。

5、表決通過了《公司2019年年度報告及其摘要》；

    表決結果：同意1,301,349,740股，占出席會議有效表決權股份總數的99.9328%；反對        874,500股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0672%；棄權0股。

其中中小股東表決情況為：同意10,100股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的1.1418%；反對874,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的98.8582%；棄權0股。

6、表決通過了《關于制定公司2020年度董事、高級管理人員薪酬標準的議案》；

    表決結果：同意1,301,339,640股，占出席會議有效表決權股份總數的99.9321%；反對        884,600股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0679%；棄權0股。

其中中小股東表決情況為：同意0股；反對884,600股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的100%；棄權0股。

7、表決通過了《關于制定公司2020年度監事薪酬標準的議案》；

    表決結果：同意1,301,339,640股，占出席會議有效表決權股份總數的99.9321%；反對        884,600股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0679%；棄權0股。

其中中小股東表決情況為：同意0股；反對884,600股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的100%；棄權0股。

8、表決通過了《關于2020年度對公司控股子公司提供擔保額度的議案》；

    表決結果：同意1,301,581,640股，占出席會議有效表決權股份總數的99.9507%；反對        642,600股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0493%；棄權0股。

其中中小股東表決情況為：同意242,000股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的27.3570%；反對642,600股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的72.6430%；棄權0股。

9、表決通過了《關于增補公司第四屆董事會非獨立董事的議案》；

本議案采用累積投票進行表決，表決結果為：

9.1選舉虞江威先生為非獨立董事，獲同意1,301,390,442票，占出席會議有效表決權股數的比例為99.9360%，其中中小投資者同意票數為50,802票，占出席會議中小股東所持有效表決權股數的比例為5.7429%；

9.2選舉劉佳先生為非獨立董事，獲同意1,301,631,553票，占出席會議有效表決權股數的比例為99.9545%，其中中小投資者同意票數為291,913票，占出席會議中小股東所持有效表決權股數的比例為32.9994%。

上述表決同意票皆超過出席本次股東大會的股東（代理人）所持有表決權股份數的50%，虞江威、劉佳等2人補選為公司第四屆董事會非獨立董事。

根據表決結果，本次大會議案審議通過的表決票數符合《公司章程》規定，上述議案獲得了通過。

四、獨立董事述職情況

在本次股東大會上，公司獨立董事黃筱調向大會作了獨立董事2019年度工作的述職報告。

五、律師出具的法律意見

上海豐進立和律師事務所委派見證律師出席了本次股東大會，進行現場見證并出具了法律意見書，見證律師認為：本次大會現場會議投票表決時按《公司章程》和《公司股東大會規則》規定的程序由出席會議的股東選舉的兩名股東代表和監事會推舉的一名監事一起進行了監票和計票，并當場公布了表決結果。本次大會網絡投票的表決結果由深圳證券信息有限公司提供。本所律師核查了現場會議的表決結果及深圳證券信息有限公司提供的網絡投票記錄等相關資料，根據表決結果，提交本次大會表決的議案全部獲得通過，其中議案8作為特別決議議案獲得通過，議案9經累積投票制表決同意補選虞江威、劉佳先生作為第四屆董事會董事。

五、備查文件

1、公司2019年度股東大會決議；

2、上海豐進立和律師事務所關于新光圓成股份有限公司2019年度股東大會的法律意見書。

特此公告。

                         新光圓成股份有限公司

                        董事會

                       2020年5月20日