證券代碼：002147              證券簡(jiǎn)稱：ST新光               公告編號(hào)：2019－045

新光圓成股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2018年度股東大會(huì)的通知

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

新光圓成股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決定采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)公司2018年度股東大會(huì)，審議董事會(huì)提交的相關(guān)議案，現(xiàn)將本次會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)通知如下： 

一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

1、股東大會(huì)屆次：2018年度股東大會(huì)

2、召集人：公司董事會(huì)

3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：董事會(huì)召集召開(kāi)本次股東大會(huì)會(huì)議符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。

4、會(huì)議召開(kāi)日期、時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2019年5月21日下午15時(shí)；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2019年5月20日15:00—5月21日15:00時(shí)；

其中：①通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2019年5月21日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；② 通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2019年5月20日15:00—5月21日15:00時(shí)。

    5、會(huì)議的召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（www.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

6、會(huì)議地點(diǎn)：義烏香格里拉酒店會(huì)議室

7、股權(quán)登記日：2019年5月16日

8、出席對(duì)象：

（1）截至2018年5月16日下午交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。所有股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，股東可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該代理人可以不必是公司股東；

（2）本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、《公司2018年度董事會(huì)工作報(bào)告》

2、《公司2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

3、《公司2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

4、《公司2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

5、《公司2018年度報(bào)告及其摘要》

6、《關(guān)于制定公司2019年度董事、高級(jí)管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》

7、《關(guān)于制定公司2019年度監(jiān)事薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》

8、《關(guān)于2019年度對(duì)公司控股子公司提供擔(dān)保額度的議案》

9、《關(guān)于回購(gòu)公司重大資產(chǎn)重組標(biāo)的資產(chǎn)未完成業(yè)績(jī)承諾對(duì)應(yīng)股份的議案》

10、《關(guān)于公司第四屆董事會(huì)延期換屆的議案》

11、《關(guān)于公司第四屆監(jiān)事會(huì)延期換屆的議案》

上述待審議議案經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過(guò)，詳見(jiàn)2019年4月27日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

上述議案8和議案9為特別決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過(guò)方可生效。

第9項(xiàng)議案為關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東新光控股集團(tuán)有限公司、虞云新對(duì)該議案回避表決。

本次會(huì)議審議的全部議案將對(duì)中小投資者的表決結(jié)果進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并予以披露。（中小投資者是指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。）

本次股東大會(huì)還將聽(tīng)取公司獨(dú)立董事黃筱調(diào)、仇向洋、宋建波所作的獨(dú)立董事2018年度述職報(bào)告。

三、提案編碼表

四、會(huì)議登記方法

1、登記手續(xù)：出席會(huì)議的個(gè)人股東持本人身份證、深圳股票賬戶卡和持股憑證；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、授權(quán)人股票賬戶卡及持股憑證；法人股股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明書(shū)和授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證辦理登記手續(xù)；異地股東可用信函或傳真的方式登記。

2、登記時(shí)間：2019年5月17日上午9:00—11:30時(shí)；下午13:30—17:00時(shí)。

3、登記地點(diǎn)：馬鞍山市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)超山西路新光圓成董事會(huì)辦公室。

4、會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián) 系 人：姚妮娜   湯易

聯(lián)系電話：0555--3506900

傳    真：0555--3506930

電子郵箱：dsh@masfy.com

5、本次股東大會(huì)會(huì)期半天，出席會(huì)議者食宿及交通費(fèi)自理。

6、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)受到突發(fā)重大事件的影響，則本次相關(guān)股東會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

五、網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程

本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說(shuō)明的內(nèi)容和格式詳見(jiàn)附件1。

六、備查文件  

1、公司第四屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告；

2、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

特此通知。

新光圓成股份有限公司

董 事 會(huì)

二Ο一九年四月二十五日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：362147

2、投票簡(jiǎn)稱：新光投票

3、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)

對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

4.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2019年5月21日的交易時(shí)間，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2019年5月20日15：00，結(jié)束時(shí)間為2019年5月21日15：00。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)

茲委托 　　　　先生/女士代表本人/本單位出席新光圓成股份有限公司2018年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

表決指示：

如果本委托人不作具體指示，受托人是否可以按自己的意思表決(如委托人本選項(xiàng)不作選擇，則視為受托人可以按自己的意思表決)：

是□　　　　　 否□

委托人持股數(shù)： 　　　　　　 　委托人證券帳戶號(hào)碼：

委托人簽名： 　　　　　　　 　委托人身份證號(hào)碼：

受托人姓名：　　　　　　　　  受托人身份證號(hào)碼：

受托人簽名： 　　　　　　　 　委托日期及期限：

注：1、持股數(shù)系以股東的名義登記并授權(quán)其代理人代理之股份數(shù)，若未填上數(shù)目，則被視為代表全部以股東的名義登記的單位或自然人股份。

2、本授權(quán)委托書(shū)如為法人股東的，必須由法人單位的法定代表人或書(shū)面授權(quán)人簽字或蓋章，并加蓋單位公章。

3、如股東大會(huì)有臨時(shí)提案，受托人有權(quán)按自己的意愿對(duì)股東大會(huì)臨時(shí)提案以投票方式(贊成、反對(duì)、棄權(quán))進(jìn)行表決。