證券代碼：002147              證券簡稱：ST新光              公告編號：2019－041

新光圓成股份有限公司

關(guān)于2019年度對公司控股子公司提供擔(dān)保額度的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    一、擔(dān)保情況概述 

為更好的推動新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司的發(fā)展，提高融資效率，降低融資成本，提高經(jīng)營資金流動性，增強盈利能力，確保公司及子公司利益最大化，公司于2019年4月25日召開第四屆董事會第二十九次會議審議通過了《關(guān)于2019年度對公司控股子公司提供擔(dān)保額度的議案》，2019年公司對控股子公司及控股子公司之間擬提供累計總額不超過943,000萬元融資總額的擔(dān)保，擔(dān)保期限為會議審議通過之日起一年，擔(dān)保方式包括但不限于保證擔(dān)保及資產(chǎn)抵押擔(dān)保等。公司將對此次擔(dān)保進行嚴(yán)格審核，并根據(jù)深圳證券交易所相關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)，此項議案需提交公司股東大會審議。

此次擔(dān)保事項的主要內(nèi)容為：

單位：萬元

二、被擔(dān)保人的基本情況

1、公司名稱：浙江萬廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

注冊地點：浙江省義烏市江東街道新光南路3號

法定代表人：虞云新

成立時間：2003年3月26日

統(tǒng)一社會信用代碼：913307821476442069

主營業(yè)務(wù)：一般經(jīng)營項目：房地產(chǎn)開發(fā)和經(jīng)營（與有效資質(zhì)證書同時使用）

浙江萬廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司注冊資本為50000萬元，為公司的控股子公司（公司持股比例為100%）。

最近一年又一期主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

截止2018年12月31日，經(jīng)審計浙江萬廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司總資產(chǎn)655,178.45萬元，凈資產(chǎn)120,409.11萬元，總負(fù)債534,769.34萬元，營業(yè)收入8,249.92 萬元，凈利潤40,483.14萬元。

截止2019年3月31日，浙江萬廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司總資產(chǎn)653,596.56萬元，凈資產(chǎn)121,796.79萬元，總負(fù)債531,799.77萬元，營業(yè)收入3,652.53萬元，凈利潤 1,387.68萬元。

浙江萬廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司暫未做信用評級。

2、公司名稱：浙江新光建材裝飾城開發(fā)有限公司

注冊地點：浙江省東陽市白云街道世貿(mào)大道16、18號

法定代表人：虞云新

成立時間：2003年7月2日

統(tǒng)一社會信用代碼：91330783751913636U

主營業(yè)務(wù)： 一般經(jīng)營項目：市場開發(fā)管理、商鋪租賃、建材、裝飾材料批發(fā)零售；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；房產(chǎn)信息中介，裝飾工程設(shè)計，設(shè)計、策劃、制作、發(fā)布國內(nèi)各類廣告；古玩經(jīng)營（不含文物）。

浙江新光建材裝飾城開發(fā)有限公司目前注冊資本為30000萬元，為公司的控股子公司（公司持股比例為100%）。

最近一年又一期主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

截止2018年12月31日，經(jīng)審計浙江新光建材裝飾城開發(fā)有限公司總資產(chǎn)331,844.42萬元，凈資產(chǎn)27,068.78萬元，總負(fù)債 304,775.64 萬元，營業(yè)收入40,401.50萬元，凈利潤 -15,137.80萬元。

截止2019年3月31日，浙江新光建材裝飾城開發(fā)有限公司總資產(chǎn)329,038.39萬元，凈資產(chǎn)20,993.08萬元，總負(fù)債308,045.31萬元，營業(yè)收入3,959.69 萬元，凈利潤 -6,075.71萬元。

浙江新光建材裝飾城開發(fā)有限公司暫未做信用評級。

3、公司名稱：義烏世茂中心發(fā)展有限公司

注冊地點：浙江省義烏市江東青口工業(yè)區(qū)

法定代表人：虞云新

成立時間：2010年6月29日

統(tǒng)一社會信用代碼：913307825575416722

主營業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開發(fā)、銷售；物業(yè)服務(wù)、自有房屋租賃服務(wù)。

義烏世茂中心發(fā)展有限公司注冊資本為88000萬元，為公司的控股子公司（公司持股比例為100%）。

最近一年又一期主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

截止2018年12月31日，義烏世茂中心發(fā)展有限公司總資產(chǎn)492,931.21萬元，凈資產(chǎn)230,573.31萬元，總負(fù)債262,356.90萬元，營業(yè)收入95,267.44萬元，凈利潤-7,924.89萬元。

截止2019年3月31日, 義烏世茂中心發(fā)展有限公司總資產(chǎn) 487,659.53萬元，凈資產(chǎn)227,640.52萬元，總負(fù)債260,019.01萬元，營業(yè)收入11,196.56萬元，凈利潤-2,932.79萬元。

義烏世茂中心發(fā)展有限公司暫未做信用評級。

4、公司名稱：金華歐景置業(yè)有限公司

注冊地點：浙江省金華市婺城區(qū)賓虹路1195#校區(qū)內(nèi)東北角

法定代表人：虞云新

成立時間：2009年9月24日

統(tǒng)一社會信用代碼：91330701693892856X

主營業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營

金華歐景置業(yè)有限公司注冊資本為500萬元，為公司的控股子公司（公司持股比例為100%）。

最近一年又一期主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

截止2018年12月31日，金華歐景置業(yè)有限公司總資產(chǎn)39,197.73萬元，凈資產(chǎn)-978.34萬元，總負(fù)債40,176.07萬元，營業(yè)收入5,080.98萬元，凈利潤 -1,810.53萬元。

截止2019年3月31日,金華歐景置業(yè)有限公司總資產(chǎn)38,704.23萬元，凈資產(chǎn)-1,050.55萬元，總負(fù)債39,754.78萬元，營業(yè)收入595.38萬元，凈利潤-72.22萬元。

金華歐景置業(yè)有限公司暫未做信用評級。

5、公司名稱：馬鞍山方圓精密機械有限公司

注冊地點：馬鞍山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)超山西路399號3棟

法定代表人：錢森力

成立時間：2016年5月11日

統(tǒng)一社會信用代碼：91340500MA2MW4QH07

主營業(yè)務(wù)：生產(chǎn)、銷售回轉(zhuǎn)支承、機械設(shè)備、鍛壓設(shè)備；銷售金屬制品、建材；技術(shù)咨詢服務(wù)；勞動服務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機械設(shè)備、零配件、原輔材料及技術(shù)的進口業(yè)務(wù)（國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品及技術(shù)除外）。

馬鞍山方圓精密機械有限公司注冊資本為5000萬元，為公司的控股子公司（公司持股比例為100%）。

最近一年又一期主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

截止2018年12月31日，馬鞍山方圓精密機械有限公司總資產(chǎn)117,185.08萬元，凈資產(chǎn)75,576.13萬元，總負(fù)債41,608.95萬元，營業(yè)收入52,518.75萬元，凈利潤 4,875.99萬元。

截止2019年3月31日, 馬鞍山方圓精密機械有限公司總資產(chǎn)109,431.18萬元，凈資產(chǎn)77,540.79萬元，總負(fù)債31,890.39萬元，營業(yè)收入16,346.85萬元，凈利潤1,964.67萬元。  

馬鞍山方圓精密機械有限公司信用評級為AA。

6、公司名稱：長沙方圓回轉(zhuǎn)支承有限公司

注冊地點：湖南瀏陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)永福路4號

法定代表人：錢森力

成立時間：2008年6月30日

統(tǒng)一社會信用代碼：91430181MA4L104E9J

主營業(yè)務(wù)：軸承、齒輪及齒輪減、變速箱、液壓和氣壓動力機械及元件的制造；有色金屬的銷售；機械配件加工；機械配件零售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

長沙方圓回轉(zhuǎn)支承有限公司注冊資本為7000萬元，為公司的控股子公司（公司持股比例為94.85%）。

最近一年又一期主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

截止2018年12月31日，長沙方圓回轉(zhuǎn)支承有限公司總資產(chǎn) 7,931.23萬元，凈資產(chǎn)6,194.26萬元，總負(fù)債1,736.97 萬元，營業(yè)收入4,561.76萬元，凈利潤 -31.56萬元。 

截止2019年3月31日, 長沙方圓回轉(zhuǎn)支承有限公司總資產(chǎn) 7,579.73萬元，凈資產(chǎn)6,128.78萬元，總負(fù)債1,450.95 萬元，營業(yè)收入1,095.12萬元，凈利潤 -65.48萬元。

長沙方圓回轉(zhuǎn)支承有限公司暫未做信用評級。

7、公司名稱：安徽同盛環(huán)件股份有限公司

注冊地點：安徽省馬鞍山市和縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)

法定代表人：錢森力

成立時間：2008年6月3日

統(tǒng)一社會信用代碼：91340500675869169F

主營業(yè)務(wù)：生產(chǎn)、制造環(huán)件、鍛件、機械設(shè)備、液壓設(shè)備及機械加工。（依法需經(jīng)批準(zhǔn)的項目經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可經(jīng)營）

安徽同盛環(huán)件股份有限公司目前注冊資本為6000萬元，為公司的控股子公司（公司持股比例為89.69%）。

最近一年又一期主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

截止2018年12月31日，安徽同盛環(huán)件股份有限公司總資產(chǎn)10,148.70萬元，凈資產(chǎn)3,459.15萬元，總負(fù)債 6,689.55萬元，營業(yè)收入11,519.13萬元，凈利潤-209.52萬元。

截止2019年3月31日,安徽同盛環(huán)件股份有限公司總資產(chǎn)9,537.75萬元，凈資產(chǎn)3,118.79萬元，總負(fù)債 6,418.96萬元，營業(yè)收入2,164.49萬元，凈利潤-340.36 萬元。

安徽同盛環(huán)件股份有限公司暫未做信用評級。

三、擔(dān)保協(xié)議的簽署

擔(dān)保期限內(nèi)，上述各控股子公司在擔(dān)保額度內(nèi)的的擔(dān)保借款事項，由公司董事會授權(quán)總裁辦公會審批簽署。

在不超過人民幣943,000萬元的擔(dān)保額度內(nèi)，公司董事會授權(quán)總裁辦公會可根據(jù)實際經(jīng)營情況對各控股子公司之間的擔(dān)保額度進行調(diào)配（含授權(quán)期限內(nèi)新設(shè)立的控股子公司）。

四、董事會意見

公司對上述控股子公司提供的擔(dān)保，可以提高融資效率、降低融資成本，提高其資金流動性，增強盈利能力，確保公司及子公司的利益最大化。本次擔(dān)保的對象為公司的控股子公司，擔(dān)保事宜風(fēng)險可控，董事會認(rèn)為此次擔(dān)保有利于控股子公司的發(fā)展，且符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，因此董事會同意為上述控股子公司提供擔(dān)保。

被擔(dān)保方未向擔(dān)保方提供反擔(dān)保。

五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至公告日，包含本次擔(dān)保事項在內(nèi)，公司及控股子公司的實際對外擔(dān)保總額為585,400萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)781,949.43萬元的比例為74.86%。其中公司對控股子公司的實際擔(dān)保總額為149,600萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)781,949.43萬元的比例為19.13%；公司及控股子公司逾期對外擔(dān)保金額為580,800萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)781,949.43萬元的比例為74.27%。

六、備查文件

1.公司第四屆董事會第二十九次會議決議公告；

特此公告。

新光圓成股份有限公司

董事會

二〇一九年四月二十五日