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20181228(133):第四屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告

發(fā)布時間: 2018-12-28作者:

證券代碼:002147                                                           證券簡稱:ST新光                                                       公告編號:2018133 

 

新光圓成股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告

 

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
   

   新光圓成股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”) 2018年12月25日發(fā)出電話通知,通知所有監(jiān)事于2018年12月28日采用通訊的方式召開公司第四屆監(jiān)事會第十五次會議。會議如期于2018年12月28日召開,會議應到監(jiān)事3人,實到監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事會主席朱興良先生主持,程序符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關規(guī)定,表決結果有效。 

與會監(jiān)事對以下事項進行了認真的討論并進行表決,形成決議如下:

一、審議通過了《關于會計政策變更的議案》

經審核,監(jiān)事會認為:依據財政部的相關要求,公司本次會計政策變更符合相關規(guī)定和公司實際情況,其決策程序符合相關法律、行政法規(guī)和《公司章程》有關規(guī)定。本次變更不會對公司財務報表產生重大影響,不存在損害公司及中小股東利益的情況。因此,同意公司本次會計政策變更。

經表決,贊成票3票,0票反對,0票棄權。

二、審議通過了《關于定期報告更正的議案》

經審核,監(jiān)事會認為:本次定期報告更正事項符合《企業(yè)會計準則》、《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第19號——財務信息的更正及相關披露》等有關規(guī)定,審議和表決程序符合法律、法規(guī)及相關制度的要求,更正后的財務數據能夠更加準確地反映公司的財務狀況和經營成果,監(jiān)事會同意本次定期報告更正。

經表決,贊成票3票,0票反對,0票棄權。          

                                 新光圓成股份有限公司

 監(jiān)事會

二Ο一八年十二月二十八日


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