證券代碼：002147              證券簡稱：新光圓成            公告編號：2017－051

新光圓成股份有限公司

第四屆董事會第十二次會議決議公告

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2017年7月24日發出電話通知，通知所有董事于2017年7月28日采用通訊的方式召開公司第四屆董事會第十二次會議。會議如期于2017年7月28日召開，應到董事9人，實到董事9人，公司部分高級管理人員列席了會議。會議由董事長周曉光女士主持。程序符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定，表決結果有效。

與會董事對《關于全資子公司簽訂合作開發協議的議案》進行了認真的討論并進行表決，形成決議如下：

經表決，贊成票9票，0票反對，0票棄權。

    公司全資子公司浙江萬廈房地產開發有限公司與杭州濱江房產集團股份有限公司簽署了《關于義烏市商城大道與商博路交叉口西南側地塊之合作開發協議書》，約定雙方合作成立項目公司（項目公司注冊資本暫定5000萬元，萬廈房產持股51%，濱江集團持股49%），共同開發義烏市商城大道與商博路交叉口西南側地塊。

具體內容詳見2017年7月29日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于全資子公司簽訂合作開發協議的公告》。

特此公告。

新光圓成股份有限公司

                                                    董 事 會

                                                二○一七年七月二十八日