證券代碼：002147              證券簡稱：新光圓成            公告編號：2017-018

新光圓成股份有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2017年4月12日發(fā)出書面通知，通知所有監(jiān)事于2017年4月22日在義烏香格里拉酒店三樓會(huì)議室召開公司第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議。會(huì)議如期于2017年4月22日召開，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席朱興良先生主持，程序符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果有效。

會(huì)議審議通過了以下決議：

1、審議通過了《公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

經(jīng)表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權(quán)。

《公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

本議案需提請2016年度股東大會(huì)審議。

2、審議通過了《公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

經(jīng)表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案需提請2016年度股東大會(huì)審議。

3、審議通過了《公司2016年度利潤分配預(yù)案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為此利潤分配預(yù)案符合相關(guān)法律、法規(guī)的要求，未侵犯公司及股東利益。

經(jīng)表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案需提請2016年度股東大會(huì)審議。

4、審議通過了《公司2016年度報(bào)告》及其摘要

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核《公司2016年度報(bào)告》及其摘要的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

經(jīng)表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案需提請2016年度股東大會(huì)審議。

5、審議通過了《公司2016年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》

公司監(jiān)事會(huì)對《公司2016年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》進(jìn)行了認(rèn)真的審核，認(rèn)為：公司已根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)以及公司規(guī)章的要求，建立了較為完善的內(nèi)部控制體系，內(nèi)部控制制度具有合法性、合理性和有效性，符合公司生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際需要。公司的法人治理、生產(chǎn)經(jīng)營、信息披露和重大事項(xiàng)等活動(dòng)嚴(yán)格按照公司各項(xiàng)內(nèi)控制度的規(guī)定執(zhí)行，對生產(chǎn)經(jīng)營主要環(huán)節(jié)可能存在的內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了合理的控制，《公司2016年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》客觀、真實(shí)地反映公司內(nèi)部控制的現(xiàn)狀。

經(jīng)表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權(quán)。

6、審議通過了《關(guān)于制定公司2017年度監(jiān)事薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》

公司2017年度監(jiān)事薪酬標(biāo)準(zhǔn)如下：監(jiān)事津貼標(biāo)準(zhǔn)按8萬/年，按月平均發(fā)放；兼任公司其他職務(wù)的監(jiān)事津貼不設(shè)固定標(biāo)準(zhǔn)，在其薪酬體系中一并考慮。

經(jīng)表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案需提請2016年度股東大會(huì)審議。

7、審議通過了《公司2017年一季度報(bào)告》及其摘要

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核《公司2017年一季度報(bào)告》及其摘要的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

經(jīng)表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權(quán)。

8、審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》

經(jīng)表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權(quán)。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：在符合國家法律法規(guī)及保障投資資金安全的前提下，公司擬使用不超過40,000萬元人民幣的閑置募集資金購買安全性高、流動(dòng)性好、短期（不超過一年）保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高資金使用效率，能夠獲得一定的投資效益，不會(huì)影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。相關(guān)審批程序符合法律法規(guī)及公司章程的相關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)同意公司董事會(huì)使用部分閑置募集資金投資銀行理財(cái)產(chǎn)品的決定。

特此公告。

                                         新光圓成股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

二○一七年四月二十二日