證券代碼：002147              證券簡稱：新光圓成            公告編號：2017－017

新光圓成股份有限公司

第四屆董事會第九次會議決議公告

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2017年4月12日發出書面通知，通知所有董事于2017年4月22日09：30在義烏香格里拉酒店三樓會議室召開新光圓成股份有限公司第四屆董事會第九次會議。會議如期于2017年4月22日召開，應到董事9人，實到董事8人，董事趙丙賢因工作原因無法參會，委托董事錢森力先生代為參會并行使表決權。公司監事、高級管理人員列席了會議。會議由董事長周曉光女士主持。程序符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定，表決結果有效。

與會董事對以下事項進行了認真的討論并進行表決，形成決議如下：

一、審議通過了《公司2016年度總裁工作報告》

經表決，贊成票9票，0票反對，0票棄權。

二、審議通過了《公司2016年度董事會工作報告》

經表決，贊成票9票，0票反對，0票棄權。

公司獨立董事仇向洋、黃筱調及原獨立董事徐經長向董事會提交了《2016年度獨立董事述職報告》，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

此議案需提交公司2016年度股東大會審議。

三、審議通過了《公司2016年度財務決算報告》

2016年，公司實現營業總收入373,646.63萬元，同比增長101.11%，歸屬于上市公司股東的凈利潤152,965.62萬元，同比增長207.67%。其中房地產業務實現營業收入355,965.27萬元，同比增長91.59%，歸屬于上市公司股東的凈利潤158,884.96萬元，同比增長219.58%。機械業務實現營業總收入17,681.36萬元（因為重組，報告期內的機械業務數據期間為2016年4-12月），歸屬于上市公司股東的凈利潤-3,900.34萬元，總部凈利潤-2,019.00萬元。

經表決，贊成票9票，0票反對，0票棄權。

此議案需提交公司2016年度股東大會審議。

四、審議通過了《公司2016年度利潤分配預案》

經中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《審計報告》確認，公司2016年度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤1,529,656,242.54元，母公司2016年度實現的凈利潤為 -38,263,581.34元。

鑒于房地產板塊2016年度實現的凈利潤未能在當年度分回母公司，且母公司2016年度經營活動產生的現金凈流量為負值，根據《公司法》、《公司章程》相關之規定，公司2016年度不符合現金分紅條件。結合公司所處行業性質，以及公司現階段的經營狀況，在擴展業務時需要充足資金用于投資發展，為更好地保障和維護股東權益為宗旨，節約資金成本，綜合考慮公司健康、可持續性發展，公司本年度不進行利潤分配，即不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

經表決，贊成票9票，0票反對，0票棄權。

獨立董事對本議案發表了《獨立董事關于公司第四屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

此議案需提交公司2016年度股東大會審議。

五、審議通過了《公司2016年度報告》及其摘要

經表決，贊成票9票，0票反對，0票棄權。

《公司2016年度報告》及摘要詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。同時《2016年度報告摘要》刊登于2017年4月25日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》。

此議案需提交公司2016年度股東大會審議。

六、審議通過了《公司2016年度內部控制評價報告》

經表決，贊成票9票，0票反對，0票棄權。

此報告全文詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

獨立董事對本議案發表了《獨立董事關于公司第四屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《內部控制鑒證報告》。

七、審議通過了《公司2016年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

經表決，贊成票9票，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見刊登于2017年4月25日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2016年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

獨立董事對本議案發表了《獨立董事關于公司第四屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《2016年度募集資金存放與使用情況的鑒證報告》。

西南證券股份有限公司出具了《關于新光圓成股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易之2016年度業績承諾實現情況及募集配套資金存放與使用情況的核查意見》。

八、審議通過了《關于公司經營層2016年度薪酬的議案》

與該議案有利害關系的虞云新、栗玉仕2名董事回避表決。

經表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權。

獨立董事對本議案發表了《獨立董事關于公司第四屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

九、審議通過了《關于制定公司2017年度董事、高級管理人員薪酬標準的議案》

經表決，贊成票9票，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見刊登于2017年4月25日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于制定公司2017年度董事、高級管理人員薪酬標準的公告》。

獨立董事對本議案發表了《獨立董事關于公司第四屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

此議案需提交公司2016年度股東大會審議。

十、審議通過了《關于2017年度公司融資業務授權暨關聯交易的議案》

本議案涉及關聯交易，關聯董事周曉光、虞云新、周義盛對本議案回避表決。

經表決，贊成票6票，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見刊登于2017年4月25日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于2017年度公司融資業務授權暨關聯交易的公告》。

獨立董事對本議案進行了事前認可并發表了獨立意見，詳見刊登于巨潮資訊網的(http://www.cninfo.com.cn) 《獨立董事關于公司第四屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見》。

此議案需提交公司2016年度股東大會審議。

十一、審議通過了《關于2017年度公司對控股子公司提供擔保額度的議案》

經表決，贊成票9票，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見刊登于2017年4月25日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于2017年度公司對控股子公司提供擔保額度的公告》。

此議案需提交公司2016年度股東大會審議。

十二、審議通過了《關于對2016年度日常關聯交易事項進行確認的議案》

本議案涉及關聯交易，關聯董事周曉光、虞云新、周義盛對本議案回避表決。

經表決，贊成票6票，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見刊登于2017年4月25日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于對2016年度日常關聯交易事項進行確認的公告》。

獨立董事對本議案進行了事前認可并發表了獨立意見，詳見刊登于巨潮資訊網的(http://www.cninfo.com.cn) 《獨立董事關于公司第四屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見》。

十三、審議通過了《關于2017年度日常關聯交易預計的議案》

本議案涉及關聯交易，關聯董事周曉光、虞云新、周義盛對本議案回避表決。

經表決，贊成票6票，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見刊登于2017年4月25日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于2017年度日常關聯交易預計的公告》。

獨立董事對本議案進行了事前認可并發表了獨立意見，詳見刊登于巨潮資訊網的(http://www.cninfo.com.cn) 《獨立董事關于公司第四屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見》。

十四、審議通過了《關于續聘中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2017年度審計機構的議案》

公司擬聘任中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2017年度審計機構，該議案需提交公司2016年度股東大會審議通過。

經表決，贊成票9票，0票反對，0票棄權。

獨立董事對本議案發表了《獨立董事關于公司第四屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

十五、審議通過了《關于召開2016年度股東大會的議案》

公司決定于2017年5月17日以現場結合網絡投票的方式召開2016年度股東大會。

經表決，贊成票9票，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見刊登于2017年4月25日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于召開2016年度股東大會的通知公告》。

十六、審議通過了《公司2017年一季度報告》及其摘要

經表決，贊成票9票，0票反對，0票棄權。

《公司2017年一季度報告》及摘要詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。同時《2017年一季度報告摘要》刊登于2017年4月25日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》。

十七、審議通過了《關于使用部分閑置募集資金購買理財產品的議案》

經表決，贊成票9票，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見刊登于2017年4月25日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于使用部分閑置募集資金購買理財產品的公告》。

獨立董事對本議案進行了事前認可并發表了獨立意見，詳見刊登于巨潮資訊網的(http://www.cninfo.com.cn) 《獨立董事關于公司第四屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見》。

西南證券股份有限公司出具了《關于新光圓成股份有限公司使用部分閑置募集資金購買理財產品的專項核查意見》，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

新光圓成股份有限公司

                                                   董事會

二〇一七年四月二十二日