新光圓成股份有限公司

關于制訂公司2016年度董事、高級管理人員

薪酬標準的公告

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年7月19日召開的第四屆董事會第三次會議審議通過了《關于制定公司2016年度董事、高級管理人員薪酬標準的議案》。現公告如下：

為適應市場經濟的激勵約束機制及上市公司發展的需要，充分調動董事及高級管理人員的積極性和創造性，促進公司穩健、有效發展，根據《公司章程》、《薪酬與考核委員會工作細則》、《薪酬管理制度》等公司相關制度，結合公司經營規模等實際情況并參照行業薪酬水平，經公司董事會薪酬與考核委員會審議，制定了公司2016年度董事、高級管理人員薪酬方案，具體如下：

一、適用對象：在公司領取薪酬/津貼的董事、高級管理人員。

二、適用期限：2016年1月1日—2016年12月31日。

三、薪酬/津貼標準

（一）董事長、副董事長薪酬標準

董事長薪酬總額為150萬元/年,副董事長薪酬總額為140萬元/年，其中70%為基本薪酬，按月平均發放，30%為績效薪酬，年終視經營結果等比例一次性發放。具體如下表：

（二）董事津貼

董事津貼標準按12萬/年，按月平均發放；兼任公司及控股子公司其他職務的董事津貼不設固定標準，在其薪酬體系中一并考慮。

（三）獨立董事薪酬標準

獨立董事薪酬標準為12萬/年，按月平均發放。

（四）高級管理人員薪酬標準

作為公司經營層面的高級管理人員，承擔著公司價值創造的主體責任，其薪酬總額不僅包含基本薪酬、績效薪酬，另增加了激勵薪酬。

1.基本薪酬、績效薪酬標準

基本薪酬：按月平均發放；績效薪酬：年終視經營結果等比例一次性發放。

2.激勵薪酬

激勵薪酬是以公司年度經營業績為依據，在年度效益獎金中提取一定比例的獎勵基金作為高級管理人員年度激勵薪酬總額。

激勵薪酬考核程序如下：

（1）薪酬與考核委員會決定總裁激勵薪酬所占薪酬激勵總額的比例（40%～60%）；

（2）總裁向薪酬與考核委員會提出其他高級管理人員激勵薪酬分配方案；

 分配方案包括總裁、常務副總裁、董事會秘書、財務負責人、審計部負責人等核心管理層。

（3）公司人力行政部具體實施。

四、其他規定

（一）上述薪酬均為稅前薪酬，應繳納的個人所得稅均由公司統一代扣代繳。

（二）上述人員凡兼任了其他職務的，按就高不就低的原則，只能領取薪酬較高的一份薪酬。

（三）在一個會計年度內，如有高級管理人員發生崗位變更的，按任職時段發放當年的基本薪酬、績效薪酬和激勵薪酬。聘任到新崗位，薪酬收入從次月起按新崗位標準執行。與公司解除勞動合同的，不再發放當年的激勵薪酬。

（四）高級管理人員在工作中有重大失誤及違法、違規行為,給公司造成重大損失的,董事會薪酬與考核委員有權取消其薪酬。若有異議,可在一周內向董事會提起申訴,由董事會裁決。

本議案由董事會審議通過，其中董事薪酬需提交股東大會批準后生效。

特此公告。

                                                                                                          新光圓成股份有限公司

                                                                                        董事會

                                                                                                          2016 年7月19日