證券代碼：002147              證券簡稱：新光圓成            公告編號：2016－055

新光圓成股份有限公司

關于簽訂募集資金監管協議的公告

經中國證券監督管理委員會《關于核準馬鞍山方圓回轉支承股份有限公司向新光控股集團有限公司等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》（證監許可[2016]430號）核準，新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”）獲準向特定投資者發行人民幣普通股股票178,255,000股。本次發行募集資金總額為人民幣2,737,996,800元，扣除與發行有關的費用合計71,348,207元，本次實際募集資金凈額為人民幣2,666,648,593元，以上募集資金已由華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）于2016年6月29日出具的會驗字[2016]4026號《驗資報告》進行了審驗。

為規范公司募集資金管理，保護中小投資者的權益，根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引（2015年修訂）》等規章制度以及《公司募集資金管理辦法》的規定，公司與相關方分別簽訂了《募集資金三方監管協議》及《募集資金四方監管協議》，協議相關內容如下：

一、《募集資金三方監管協議》

公司（以下簡稱“甲方”）與中國民生銀行股份公司金華義烏支行（以下簡稱“乙方”）、西南證券股份有限公司（以下簡稱“丙方”）簽訂了《募集資金三方監管協議》，協議約定的主要條款如下：

1、甲方已在乙方開設募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），賬號為697770760，截止2016年6月28日，專戶余額為366,926,848元。該專戶僅用于甲方補充流動資金項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

2、甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規、規章。

3、丙方作為甲方聘請的獨立財務顧問，應當依據有關規定指定財務顧問主辦人或其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監督。丙方應當依據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引（2015年修訂）》 以及甲方制訂的募集資金管理制度履行其督導職責，并可以采取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。甲方和乙方應當配合丙方的調查與查詢。丙方每半年對甲方募集資金的存放和使用情況進行一次現場檢查。

4、甲方授權丙方指定的財務顧問主辦人胡恒君、章江河可以隨時到乙方查詢、復印甲方專戶的資料；乙方應及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。

財務顧問主辦人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

5、乙方按月（每月5日前）向甲方出具專戶對賬單，并抄送丙方。乙方應當保證對賬單內容真實、準確、完整。

6、甲方一次或十二個月內累計從專戶中支取的金額超過一千萬元或募集

資金凈額的5%的，乙方應及時以傳真方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。

7、丙方有權根據有關規定更換指定的財務顧問主辦人。丙方更換財務顧問主辦人的，應當將相關證明文件書面通知乙方，同時按本協議第十一條的要求書面通知更換后財務顧問主辦人的聯系方式。更換財務顧問主辦人不影響本協議的效力。

8、乙方連續三次未及時向丙方出具對賬單或者向丙方通知專戶大額支取情況，以及存在未配合丙方調查專戶情形的，甲方可以主動或在丙方的要求下單方面終止本協議并注銷募集資金專戶。

9、丙方發現甲方、乙方未按約定履行本協議的，應當在知悉有關事實后及時向深圳證券交易所書面報告。

10、本協議自甲、乙、丙三方負責人或者法定代表人（或者其授權代表）簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。

丙方義務至持續督導期結束之日，即2019年12月31日解除。

二、《募集資金四方監管協議》

（一）募集資金四方監管協議一

公司（以下簡稱“甲方”）與建德新越置業有限公司（以下簡稱“乙方”）、浙商銀行股份有限公司義烏分行（以下簡稱“丙方”）、西南證券股份有限公司（以下簡稱“丁方”）簽訂了《募集資金四方監管協議》，協議約定的主要條款如下：

1、甲方已在丙方開設募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），賬號為3387020010120100190931，截止2016年6月28日，專戶余額為500,000,000元。該專戶僅用于甲方以乙方為實施主體的千島湖皇冠假日酒店及附樓項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。乙方為甲方募投項目的實施主體。

2、甲、乙、丙三方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規、規章。

3、丁方作為甲方聘請的獨立財務顧問，應當依據有關規定指定財務顧問主辦人或其他工作人員對甲方、乙方募集資金使用情況進行監督。丁方應當依據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引（2015年修訂）》以及甲方制訂的募集資金管理制度履行其督導職責，并可以采取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。甲方、乙方和丙方應當配合丁方的調查與查詢。丁方每半年對甲方募集資金的存放和使用情況進行一次現場檢查。

4、甲方授權丁方指定的財務顧問主辦人胡恒君、章江河可以隨時到丙方查詢、復印甲方專戶的資料；丙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。

財務顧問主辦人向丙方查詢甲方專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明；丁方指定的其他工作人員向丙方查詢甲方專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

5、丙方按月（每月5日前）向甲方出具專戶對賬單，并抄送丁方。丙方應當保證對賬單內容真實、準確、完整。

6、甲方、乙方一次或十二個月內累計從專戶中支取的金額超過一千萬元或募集資金凈額的5%的，丙方應及時以傳真方式通知丁方，同時提供專戶的支出清單。

7、丁方有權根據有關規定更換指定的財務顧問主辦人。丁方更換財務顧問主辦人的，應當將相關證明文件書面通知丙方，同時按本協議第十一條的要求書面通知更換后財務顧問主辦人的聯系方式。更換財務顧問主辦人不影響本協議的效力。

8、丙方連續三次未及時向丁方出具對賬單或者向丁方通知專戶大額支取情況，以及存在未配合丁方調查專戶情形的，甲方可以主動或在丁方的要求下單方面終止本協議并注銷募集資金專戶。

9、丁方發現甲方、丙方未按約定履行本協議的，應當在知悉有關事實后及時向深圳證券交易所書面報告。

10、本協議自甲、乙、丙、丁四方負責人或者法定代表人（或者其授權代表）簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。

丁方義務至持續督導期結束之日，即2019年12月31日解除。

（二）募集資金四方監管協議二

公司（以下簡稱“甲方”）與義烏世茂中心發展有限公司（以下簡稱“乙方”）、上海浦東發展銀行股份有限公司義烏分行（以下簡稱“丙方”）、西南證券股份有限公司（以下簡稱“丁方”）簽訂了《募集資金四方監管協議》，協議約定的主要條款如下：

1、甲方已在丙方開設募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），賬號為53020154500000052，截止2016年6月28日，專戶余額為1,650,000,000元。該專戶僅用于甲方以乙方為實施主體的義烏世貿中心項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。乙方為甲方募投項目的實施主體。

其余條款與募集資金四方監管協議一條款2—10相同。

（三）募集資金四方監管協議三

公司（以下簡稱“甲方”）與浙江新光建材裝飾城開發有限公司（以下簡稱“乙方”）、中國工商銀行股份有限公司義烏分行（以下簡稱“丙方”）、西南證券股份有限公司（以下簡稱“丁方”）簽訂了《募集資金四方監管協議》，協議約定的主要條款如下：

1、甲方已在丙方開設募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），賬號為1208020929234567869，截止2016年6月28日，專戶余額為150,000,000元。該專戶僅用于甲方以乙方為實施主體的新光天地三期項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。乙方為甲方募投項目的實施主體。

其余條款與《募集資金四方監管協議一》中的條款2—10相同。

特此公告。

新光圓成股份有限公司

董事會

                                         二○一六年七月一日