證券代碼：002147              證券簡稱：新光圓成            公告編號：2016－040

新光圓成股份有限公司

第四屆董事會第一次會議決議公告

新光圓成股份有限公司于2016年5月12日發出書面通知，通知所有董事于2016年5月16日09:00在公司五樓會議室召開新光圓成股份有限公司第四屆董事會第一次會議。會議如期于2016年5月16日召開，應到董事9人，實到董事9人，公司監事列席了會議。會議由董事周曉光女士主持。程序符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定，表決結果有效。

經與會董事審議：

一、以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了“關于選舉公司第四屆董事長的議案”。

公司第四屆董事會選舉周曉光女士為第四屆董事會董事長。

二、以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了“關于選舉公司第四屆副董事長的議案”。

公司第四屆董事會選舉錢森力先生為第四屆董事會副董事長。

三、以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了“關于選舉公司第四屆董事會專門委員會的議案”。

公司第四屆董事會專門委員會委員如下：

1、戰略與投資決策委員會：

主任委員：周曉光

委員：周曉光、錢森力、虞云新、栗玉仕、周義盛、趙丙賢、徐經長、黃筱調

2、審計與監督委員會：

主任委員：徐經長

委員：徐經長、周曉光、仇向洋

3、提名委員會：

主任委員：仇向洋

委員：仇向洋、周曉光、徐經長

4、薪酬與考核委員會：

主任委員：黃筱調

委員：黃筱調、周曉光、仇向洋

四、以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了“關于聘任公司總裁和董事會秘書的議案”。

經董事長周曉光女士提名，公司第四屆董事會決定聘任虞云新先生為公司總裁，楊暢生先生為公司董事會秘書。

董事會秘書通訊方式：辦公電話0555-3506934；傳真0555-3506930；郵箱[email protected]。

五、以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了“關于聘任公司常務副總裁和財務負責人的議案”。

經總裁虞云新先生提名，聘任栗玉仕先生為公司常務副總裁；胡華龍先生為公司財務負責人。

公司獨立董事對董事會聘任的高級管理人員發表了獨立意見：我們認為公司第四屆董事會第一次會議聘任的總裁、常務副總裁、董事會秘書及財務負責人符合擔任上市公司高級管理人員的條件，能夠勝任所聘崗位的職責要求，未發現有《公司法》第一百四十七條規定之情形。我們同意公司董事會聘任虞云新先生為公司總裁，楊暢生先生為公司董事會秘書；聘任栗玉仕先生為公司常務副總裁，胡華龍先生為公司財務負責人。

詳見刊登于2016年5月17日《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于聘任公司高管人員的獨立意見》。

六、以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了“關于聘任公司證券事務代表的議案”。

經董事會秘書楊暢生先生提名，聘任姚妮娜女士為公司證券事務代表。

證券事務代表通訊方式：辦公電話0555-3506900；傳真0555-3506930；郵箱[email protected]。

七、以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了“關于聘任公司審計部負責人的議案”。

經董事會審計與監督委員會提名，聘任徐靜女士為公司審計部負責人。

八、以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了“關于修改《公司章程》的議案”。

具體內容詳見刊登于2016年5月17日巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn上的《章程修訂案》。

此項議案需提交股東大會審議并由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過，股東大會召開時間另行通知。

九、以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了“關于調整公司組織機構的議案”。

具體內容詳見2016年5月17日刊登于《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于調整公司組織機構的公告》。

特此公告。

新光圓成股份有限公司

                                                   董事會

二〇一六年五月十六日

附1：高級管理人員簡歷

虞云新：男，1962年生，大專學歷，高級經濟師。現任浙江萬廈房地產開發有限公司董事、總經理，浙江新光建材裝飾城開發有限公司董事、總經理，新光控股集團有限公司董事，金華歐景置業有限公司執行董事，義烏世茂中心發展有限公司執行董事，建德新越置業有限公司董事長兼總經理，義烏萬廈園林綠化工程有限公司執行董事，東陽新光太平洋實業有限公司執行董事，浙江森太農林果開發有限公司董事長，東陽市曉云實業投資有限公司董事長，浙江新光飾品股份有限公司董事，上海富越銘城控股集團有限公司董事，新天國際經濟技術合作（集團）有限公司董事等職務。直接持有公司股份96,943,581股，通過新光控股集團有限公司間接持有公司股份427,521,196股，為公司實際控制人。除與公司實際控制人、董事長周曉光女士為夫妻關系外，與其他持股5%以上的股東、董事、高級管理人員之間不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

栗玉仕：男，1962年生，博士學位，中國社會科學院金融研究所金融學博士后、研究員、公司金融專家。歷任華泰汽車集團母公司恒通集團總裁，科力遠高技術集團總裁。現任新光控股集團有限公司執行總裁。未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監事、高管不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

胡華龍：男，1969年生，大專學歷，中級會計師。歷任浙江省義烏市直屬糧食所會計、財務科長，義烏市糧食經營有限公司財務經理，浙江凱吉汽車零部件制造有限公司會計、財務負責人，浙江萬廈房地產開發有限公司會計、財務部副經理，現任浙江新光建材裝飾城開發有限公司財務部經理、財務總監、副總經理。未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監事、高管不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

楊暢生：男，1978年生，研究生學歷。歷任馬鞍山方圓回轉支承股份有限公司財務部副經理、審計監察部經理、監事會主席、董事會秘書、財務負責人；長沙方圓回轉支承有限公司監事、瀏陽方圓液壓有限公司監事、馬鞍山方圓動力科技有限公司監事、安徽同盛環件股份有限公司監事，馬鞍山方圓動力科技有限公司董事。現任本公司董事會秘書、財務負責人，馬鞍山方圓動力科技有限公司董事。持有本公司股份10300股，與持有公司5%以上股份的股東及公司實際控制人不存在關聯關系。已取得董事會秘書資格證書，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

附2：證券事務代表簡歷

姚妮娜：女，1983年生，研究生學歷。歷任馬鞍山方圓回轉支承股份有限公司證券事務代表，證券事務部副經理、集團管理部副經理，證券投資部經理（董事會辦公室主任）。現任公司證券事務代表，證券投資部經理（董事會辦公室主任）。未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東及公司實際控制人不存在關聯關系。已取得董事會秘書資格證書，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

附3：審計部負責人簡歷

徐靜：女，1967年生，大專學歷，注冊會計師。歷任浙江至誠會計師事務所審計部經理，新光控股集團有限公司審計部副總經理。現任新天國際經濟技術合作(集團)有限公司財務總監，西域旅游開發股份有限公司監事。未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監事、高管不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。