證券代碼：002147              證券簡稱：新光圓成            公告編號：2016—034

新光圓成股份有限公司

關于對外投資設立全資子公司的公告

    一、對外投資概況

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2016年4月27日召開的公司第三屆董事會第三十次會議審議通過了《關于對外投資設立全資子公司的議案》。為進一步推動公司業務發展，同意公司設立全資子公司方圓精密機械有限公司（名稱以最終注冊為準），注冊資本為人民幣5000萬元。

根據《深交所股票上市規則》、《公司章程》等相關制度及備忘錄的規定，本次對外投資在公司董事會決策權限內，無需提交公司股東大會審議批準。

公司本次交易不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、擬設立公司的基本情況

1.公司名稱：方圓精密機械有限公司

2.注冊地址：馬鞍山市經濟技術開發區超山西路

3.公司類型：有限責任公司

4.法定代表人：錢森力

5.公司注冊資本及股東出資額、出資方式：注冊資本5000萬元，以公司回轉支承業務經營性資產出資（含經營用設備、廠房、建筑物、存貨等）

6.公司經營范圍：生產、銷售回轉支承、機械設備、鍛壓設備；銷售金屬制品、建材；技術咨詢服務；勞動服務；經營本企業自產產品及技術的出口業務和本企業所需的機械設備、零部件、原輔材料及技術的進出口業務，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外。

上述信息均以工商行政管理部門最終核準和登記為準。

三、本次投資目的、存在的風險以及對公司的影響

1.投資的目的和對公司的影響

鑒于公司重大資產重組事項已基本實施完畢，公司成為以房地產開發與商業經營為主，回轉支承生產與經營為輔的雙主業公司，為推動公司回轉支承業務繼續健康發展，充分利用并整合公司各項優勢資源，擴展、增強公司在精密機械制造領域的業務影響力、市場競爭力。

本次投資由公司回轉支承業務自有資產解決，不會對公司財務及經營產生不良影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

2.存在的風險

設立子公司可能在經營過程中面臨運營管理達不到預期收效等風險，公司將嚴格按照相關制度的要求，督促其建立完善的內控制度，并在今后的管理過程中嚴密策劃、強化執行，做好風險防范工作，力爭獲得良好的投資回報。

四、其他

由于子公司設立的相關事項尚需工商行政管理部門核準，公司將按照有關規定，及時履行與全資子公司相關的信息披露義務。

五、備查文件

1.《新光圓成股份有限公司第三屆董事會第三十次會議決議》。

特此公告。

新光圓成股份有限公司

                                                   董事會

                                              二○一六年四月二十七日