Announcement 證券代碼：002147 證券簡稱：方圓支承 公告編號：2016－027
馬鞍山方圓回轉支承股份有限公司
關于召開2015年度股東大會的通知
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 |
馬鞍山方圓回轉支承股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十九次會議決定采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開公司2015年度股東大會，審議董事會提交的相關議案，現將本次會議的有關事項通知如下：
一、召開會議基本情況
1、股東大會屆次：2015年度股東大會
2、召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規性：董事會召集召開本次股東大會會議符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規以及《公司章程》的規定。
4、會議召開日期、時間：
（1）現場會議召開時間：2016年5月12日下午14時30分；
（2）網絡投票時間：2016年5月11日15:00—5月12日15:00時；
其中：①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2016年5月12日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；② 通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2016年5月11日15:00—5月12日15:00。
5、會議的召開方式：現場投票表決與網絡投票相結合方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（www.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
6、會議地點：馬鞍山市經濟技術開發區超山西路方圓支承公司一樓報告廳
7、股權登記日：2016年5月9日
8、出席對象：
（1）截至2016年5月9日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。所有股東均有權出席股東大會，股東可以委托代理人出席會議和參加表決，該代理人可以不必是公司股東；
（2）本公司董事、監事及高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師。
二、會議審議事項
1、《公司2015年度董事會工作報告》。
2、《公司2015年度監事會工作報告》。
3、《公司2015年度財務決算報告》。
4、《公司2015年度利潤分配預案》。
5、《公司2015年度報告及其摘要》。
6、《關于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》
6.1選舉周曉光女士為董事
6.2選舉錢森力先生為董事
6.3選舉虞云新先生為董事
6.4選舉栗玉仕先生為董事
6.5選舉周義盛先生為董事
6.6選舉趙丙賢先生為董事
7、《關于董事會換屆選舉獨立董事的議案》
7.1選舉黃筱調先生為獨立董事
7.2選舉仇向洋先生為獨立董事
7.3選舉徐經長先生為獨立董事
8、《關于監事會換屆選舉的議案》
8.1選舉朱興良先生為監事
8.2選舉張云先先生為監事
第6、7、8項議案均以累積投票制，采取逐項表決方式選舉產生董事和監事。獨立董事候選人資格須經深圳證券交易所審核無異議后方可提交股東大會表決。
上述待審議案相關內容詳見刊登于《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的2016年4月22日公司第三屆董事會第二十九次會議決議公告、公司第三屆監事會第十六次會議決議公告。
本次股東大會還將聽取公司獨立董事茅仲文、周逢滿、郝淑紅、洪榮晶所作的獨立董事2015年度述職報告。獨立董事述職報告詳見4月22日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
三、會議登記方法
（1）登記手續：出席會議的個人股東持本人身份證、深圳股票賬戶卡和持股憑證；委托代理人持本人身份證、授權委托書、授權人股票賬戶卡及持股憑證；法人股股東持營業執照復印件、法定代表人身份證明書和授權委托書、出席人身份證辦理登記手續；異地股東可用信函或傳真的方式登記。
（2）登記時間：2016年5月10日上午9:00—11:30時；下午13:30—17:00時。
（3）登記地點：馬鞍山市經濟技術開發區超山西路方圓支承證券投資部。
四、網絡投票具體操作流程
本次股東大會向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統或互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。
（一）采用深交所交易系統投票的程序
1、投票代碼：362147
2、投票簡稱：方圓投票
3、投票時間：2016年5月12日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、股東可以選擇以下兩種方式之一通過交易系統投票：
（1）通過證券公司交易終端網絡投票專用界面進行投票。
（2）通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進行投票。
5、通過證券公司交易終端網絡投票專用界面進行投票的操作程序：
（1）登錄證券公司交易終端選擇“網絡投票”或“投票”功能欄目；
（2）選擇公司會議進入投票界面；
（3）根據議題內容點擊“同意”、“反對”或“棄權”；對累積投票議案則填寫選舉票數。
6、通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進行投票的操作程序：
（1）在投票當日，“方圓投票”“昨日收盤價”顯示的數字為本次臨時股東大會審議的議案總數。
（2）進行投票時買賣方向應選擇“買入”。
（3）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應以相應的委托價格分別申報。
股東大會對多項議案設置“總議案”的（總議案不包含累積投票議案），對應的議案號為100，申報價格為100.00元。
對于逐項表決的議案，如議案1中有多個需表決的子議案，1.00元代表對議案1下全部子議案進行表決，1.01元代表議案1中子議案①，1.02元代表議案1中子議案②，依此類推。
對于選舉董事、監事議案采用累積投票的，如獨立董事和非獨立董事分別選舉，需設置為兩個議案，如議案3為選舉獨立董事，則3.01元代表第一位候選人，3.02元代表第二位候選人，如議案4為選舉非獨立董事，則4.01元代表第一位候選人，4.02元代表第二位候選人，依此類推。
表1 股東大會議案對應“委托價格”一覽表
議案序號 | 議案名稱 | 委托價格 |
總議案 | 所有議案 | 100 |
1 | 《公司2015年度董事會工作報告》 | 1.00 |
2 | 《公司2015年度監事會工作報告》 | 2.00 |
3 | 《公司2015年度財務決算報告》 | 3.00 |
4 | 《公司2015年度利潤分配預案》 | 4.00 |
5 | 《公司2015年度報告及其摘要》 | 5.00 |
6 | 《關于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》 | 6.00 |
6.1 | 選舉周曉光女士為董事 | 6.01 |
6.2 | 選舉錢森力先生為董事 | 6.02 |
6.3 | 選舉虞云新先生為董事 | 6.03 |
6.4 | 選舉栗玉仕先生為董事 | 6.04 |
6.5 | 選舉周義盛先生為董事 | 6.05 |
6.6 | 選舉趙丙賢先生為董事 | 6.06 |
7 | 《關于董事會換屆選舉獨立董事的議案》 | 7.00 |
7.1 | 選舉黃筱調先生為獨立董事 | 7.01 |
7.2 | 選舉仇向洋先生為獨立董事 | 7.02 |
7.3 | 選舉徐經長先生為獨立董事 | 7.03 |
8 | 《關于監事會換屆選舉的議案》 | 8.00 |
8.1 | 選舉朱興良先生為監事 | 8.01 |
8.2 | 選舉張云先先生為監事 | 8.02 |
（4）在“委托數量”項下填報表決意見或選舉票數。對于不采用累積投票制的議案，在“委托數量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；對于采用累積投票制的議案，在“委托數量”項下填報投給某候選人的選舉票數。
對于采用累積投票制的議案，上市公司股東應當以其所擁有的選舉票數為限進行投票，如股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票不視為有效投票。
表2 表決意見對應“委托數量”一覽表
表決意見類型 | 委托數量 |
同意 | 1股 |
反對 | 2股 |
棄權 | 3股 |
表3 累積投票制下投給候選人的選舉票數對應“委托數量”一覽表
投給候選人的選舉票數 | 委托數量 |
對候選人A投X1票 | X1股 |
對候選人B投X2票 | X2股 |
… | … |
合 計 | 該股東持有的表決權總數 |
（5）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
（6）對同一議案的投票以第一次有效申報為準，不得撤單。
（二）通過互聯網投票系統的投票程序
1、通過深圳證券交易所互聯網投票系統開始投票的時間為2016年5月11日15：00，結束時間為2016年5月12日15：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2014年9月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
（三）網絡投票注意事項
1、網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。
2、股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算；對于該股東未發表意見的其他議案，視為棄權。
五、特別提示
除公司已公告的監事候選人之外，單獨或者合并持有公司1%以上股份的股東可以在股東大會召開10日前將其提名的董事、監事候選人提案書面提交公司董事會，提名程序及被提名候選人應符合中國證監會、深圳證券交易所及《公司章程》的相關規定。
六、其他事項
1、現場會議聯系方式
聯 系 人：湯易 王瑞
聯系電話：0555--3506900
傳 真：0555--3506930
郵政編碼：243041
地 址：馬鞍山市經濟技術開發區超山西路方圓支承公司一樓報告廳
2、本次股東大會會期半天，出席會議者食宿及交通費自理。
3、網絡投票期間，如投票系統受到突發重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。
七、備查文件
1、公司第三屆董事會第二十九次會議決議公告；
2、公司第三屆監事會第十六次會議決議公告。
特此通知。
馬鞍山方圓回轉支承股份有限公司
董 事 會
二Ο一六年四月二十日
附件：
股東大會授權委托書
茲委托 先生/女士代表本人/本單位出席馬鞍山方圓回轉支承股份有限公司2015年度股東大會，并代為行使表決權。
