證券代碼：002147              證券簡稱：新光圓成             公告編號：2016-078

新光圓成股份有限公司

第四屆董事會第五次會議決議公告

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2016年9月19日發出電話通知，通知所有董事于2016年9月23日采用通訊的方式召開公司第四屆董事會第五次會議。會議如期于2016年9月23日召開，應到董事9人，實到董事9人，公司監事會成員、高級管理人員列席了會議。會議由董事長周曉光女士主持。程序符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定，表決結果有效。

與會董事以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于全資子公司非公開發行私募債券及為其擔保的議案》。

公司全資子公司浙江萬廈房地產開發有限公司擬通過浙江股權交易中心發行私募債券， 發行總額不超過人民幣6億元，期限12個月。公司為其提供連帶責任保證擔保。

公司于2016年9月12日召開的2016年第三次臨時股東大會審議通過了《關于2016年度公司對控股子公司提供擔保額度的議案》，公司對浙江萬廈房地產開發有限公司提供累計總額不超過10億元的連帶責任擔保，本次擔保金額在此范圍之內，無需提交股東大會審議。本次擔保不構成關聯擔保。

具體內容詳見2016年9月24日刊登于《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于公司全資子公司發行私募債券的公告》。

特此公告。 

                                                  新光圓成股份有限公司

                                                        董事會

                                            二〇一六年九月二十三日