新光圓成股份有限公司

關(guān)于2016年度對控股子公司提供擔(dān)保額度的公告

 一、擔(dān)保情況概述

為更好的推動新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司的發(fā)展，提高融資效率，降低融資成本，提高經(jīng)營資金流動性，增強(qiáng)盈利能力，確保公司利益最大化，公司于2016年8月25日召開第四屆董事會第四次會議審議通過了《關(guān)于2016年度公司對控股子公司提供擔(dān)保額度的議案》，公司將對此次擔(dān)保進(jìn)行嚴(yán)格審核，并根據(jù)深圳證券交易所相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)，此項(xiàng)議案需提交公司股東大會審議。

此次擔(dān)保事項(xiàng)的主要內(nèi)容為：

二、被擔(dān)保人的基本情況

1、公司名稱：浙江萬廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

注冊地點(diǎn)：浙江省義烏市江東街道新光南路3號

法定代表人：虞云新

成立時(shí)間：2003年3月26日

統(tǒng)一社會信用代碼：913307821476442069

主營業(yè)務(wù)：一般經(jīng)營項(xiàng)目：房地產(chǎn)開發(fā)和經(jīng)營（與有效資質(zhì)證書同時(shí)使用）

浙江萬廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司注冊資本為50000萬元，為公司的控股子公司（公司持股比例為100%）。

最近一年又一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截止2015年12月31日，經(jīng)審計(jì)浙江萬廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司總資產(chǎn)617,852萬元，凈資產(chǎn)150,360萬元，總負(fù)債467,492萬元，營業(yè)收入87,672 萬元，凈利潤17,376萬元。截止2016年6月30日，浙江萬廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司總資產(chǎn)651,548萬元，凈資產(chǎn)145,654萬元，總負(fù)債505,893萬元，營業(yè)收入13,352萬元，凈利潤1,294萬元。

浙江萬廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司暫未做信用評級。

2、公司名稱：浙江新光建材裝飾城開發(fā)有限公司

注冊地點(diǎn)：浙江省東陽市白云街道世貿(mào)大道16、18號

法定代表人：虞云新

成立時(shí)間：2003年7月2日

統(tǒng)一社會信用代碼：91330783751913636U

主營業(yè)務(wù)： 一般經(jīng)營項(xiàng)目：市場開發(fā)管理、商鋪?zhàn)赓U、建材、裝飾材料批發(fā)零售；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；房產(chǎn)信息中介，裝飾工程設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)、策劃、制作、發(fā)布國內(nèi)各類廣告；古玩經(jīng)營（不含文物）。

浙江新光建材裝飾城開發(fā)有限公司目前注冊資本為30000萬元，為公司的控股子公司（公司持股比例為100%）。

最近一年又一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截止2015年12月31日，經(jīng)審計(jì)浙江新光建材裝飾城開發(fā)有限公司總資產(chǎn)488,599萬元，凈資產(chǎn)89,006萬元，總負(fù)債399,593 萬元，營業(yè)收入98,309萬元，凈利潤32,245萬元。截止2016年6月30日，浙江新光建材裝飾城開發(fā)有限公司總資產(chǎn)458,099萬元，凈資產(chǎn)85,025萬元，總負(fù)債373,074萬元，營業(yè)收入15,706萬元，凈利潤-3,981萬元。

浙江新光建材裝飾城開發(fā)有限公司暫未做信用評級。

3、公司名稱：馬鞍山方圓精密機(jī)械有限公司

注冊地點(diǎn)：馬鞍山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)超山西路399號3棟

法定代表人：錢森力

成立時(shí)間：2016年5月11日

統(tǒng)一社會信用代碼：91340500MA2MW4QH07

主營業(yè)務(wù)：生產(chǎn)、銷售回轉(zhuǎn)支承、機(jī)械設(shè)備、鍛壓設(shè)備；銷售金屬制品、建材；技術(shù)咨詢服務(wù)；勞動服務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔材料及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)（國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

馬鞍山方圓精密機(jī)械有限公司目前注冊資本為5000萬元，為公司的控股子公司（公司持股比例為100%）。

最近一年又一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：2016年5月11日注冊成立，暫無相關(guān)數(shù)據(jù)。

馬鞍山方圓精密機(jī)械有限公司暫未做信用評級。

三、擔(dān)保協(xié)議的簽署

擔(dān)保期限內(nèi)，上述各控股子公司在擔(dān)保額度內(nèi)的擔(dān)保借款事項(xiàng)，由公司董事會授權(quán)總裁辦公會審批簽署具體的擔(dān)保協(xié)議，公司將根據(jù)有關(guān)規(guī)定做好信息披露。

四、董事會意見

公司對上述控股子公司提供的信用額度擔(dān)保，可以提高融資效率、降低融資成本，提高其資金流動性，增強(qiáng)盈利能力，確保公司的利益最大化。公司對控股子公司的擔(dān)保事宜風(fēng)險(xiǎn)可控，董事會認(rèn)為此次擔(dān)保有利于控股子公司的發(fā)展，且符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，因此董事會同意為上述控股子公司提供擔(dān)保。

被擔(dān)保方未向擔(dān)保方提供反擔(dān)保。

五、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至公告日，包含本次擔(dān)保事項(xiàng)在內(nèi)，公司及控股子公司的對外擔(dān)保總額為242,500萬元，占公司最近一期（2015年12月31日）經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)83,039.98萬元的比例為292.03%；實(shí)際擔(dān)保余額1,062萬元，占公司最近一期（2015年12月31日）經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)83,039.98萬元的比例為1.28%。其中公司對控股子公司的擔(dān)保總額為242,000萬元，控股子公司之間的擔(dān)保總額為500萬元，分別占公司最近一期（2015年12月31日）經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)83,039.98萬元的比例為291.43%、0.60%。

公司及控股子公司無逾期對外擔(dān)保、無涉及訴訟的對外擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情形。

六、備查文件

1.公司第四屆董事會第四次會議決議公告；

                                                                                                           特此公告。

                                                                新光圓成股份有限公司

                                                                董事會

                                                                二〇一六年八月二十五日