公告信息 證券代碼：400130 證券簡稱：新光5 主辦券商：國都證券
新光圓成股份有限公司
關于召開2022年年度股東大會通知公告（提供網絡投票）
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 |
（一） 股東大會屆次
本次會議為2022年年度股東大會。
（二） 召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
（三） 會議召開的合法合規性說明
本次會議召集、召開符合《公司法》和《公司章程》等相關規定，會議召開不需要相關部門批準和履行必要的程序。 |
（四） 會議召開方式
本次會議采用現場及網絡投票相結合的方式召開。 |
（五） 會議召開日期和時間
1、 現場會議召開時間：2023年5月23日15:30。
2、網絡投票起止時間：2023年5月21日15:00—2023年5月23日15:00。
登記在冊的股東可通過中國證券登記結算有限責任公司（以下簡稱“中國結算”）持有人大會網絡投票系統對有關議案進行投票表決，為有利于投票意見的順利提交，請擬參加網絡投票的投資者在上述時間內及早登錄中國結算網上營業廳（網址：inv.chinaclear.cn）或關注中國結算官方微信公眾號（“中國結算營業廳”）提交投票意見。
投資者首次登陸中國結算網站進行投票的，需要首先進行身份認證。請投資者提前訪問中國結算網上營業廳（網址：inv.chinaclear.cn）或中國結算官方微信公眾號（“中國結算營業廳”）進行注冊，對相關證券賬戶開通中國結算網絡服務功能。具體方式請參見中國結算網站（網址：www.chinaclear.cn）“投資者服務專區-持有人大會網絡投票-如何辦理-投資者業務辦理”相關說明，或撥打熱線電話4008058058了解更多內容。
同一表決權只能選擇現場、網絡投票或其他方式中的一種。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。
（六） 出席對象
1. 股權登記日持有公司股份的股東。
股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優先股股東，不包含表決權恢復的優先股股東。
股份類別 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 股權登記日 |
普通股 | 400130 | 新光5 | 2023年5月18日 |
2. 本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。
3. 律師見證的相關安排（如有）。
本公司將聘請律師事務所見證律師出具法律意見書。 |
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具體內容詳見全國股份轉讓系統官網（www.neeq.com.cn）披露的《公司2022年度董事會工作報告》。 |
（二）審議《公司2022年度監事會工作報告》
具體內容詳見全國股份轉讓系統官網（www.neeq.com.cn）披露的《公司2022年度監事會工作報告》。 |
（三）審議《公司2022年度財務決算報告》
2022年，公司實現營業總收入103,771.73萬元，同比下降40.91%，歸屬于公司股東的凈利潤-222,319.99萬元，同比下降417.07%。房地產板塊實現營業收入59,857.38萬元，同比下降32.80%。機械業務實現營業收入43,914.35萬元,同比下降49.26%。 |
（四）審議《公司2022年度利潤分配預案的議案》
公司本年度不進行利潤分配，即不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。具體內容詳見全國股份轉讓系統官網（www.neeq.com.cn）披露的《關于2022年度利潤分配預案的公告》。 |
（五）審議《公司2022年度報告》及其摘要
具體內容詳見全國股份轉讓系統官網（www.neeq.com.cn）披露的《公司2022年度報告》及其摘要。 |
（六）審議《關于制定公司2023年度董事、高級管理人員薪酬標準的議案》
具體內容詳見全國股份轉讓系統官網（www.neeq.com.cn）披露的《關于制定公司2023年度董事、高級管理人員薪酬標準的公告》。 |
（七）審議《關于制定公司2023年度監事薪酬標準的議案》
公司2023年度監事薪酬標準如下：監事津貼標準按8萬/年，按季度平均發放；兼任公司及控股子公司其他職務的監事津貼不設固定標準，在其薪酬體系中一并考慮。 |
（八）審議《關于聘任公司獨立董事的議案》
經公司董事會提名委員會提名，施穎女士為公司第四屆獨立董事候選人。任期與公司第四屆董事會一致。具體內容詳見全國股份轉讓系統官網（www.neeq.com.cn）披露的《公司獨立董事任命公告》。 |
上述議案不存在特別決議議案；
上述議案不存在累積投票議案；
上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案；
上述議案不存在關聯股東回避表決議案；
上述議案不存在優先股股東參與表決的議案；
上述議案不存在審議公開發行股票并在北交所上市的議案。
出席會議的個人股東持本人身份證、深圳股票賬戶卡和持股憑證；委托代理人持本人身份證、授權委托書、授權人股票賬戶卡及持股憑證；法人股股東持營業執照復印件、法定代表人身份證明書和授權委托書、出席人身份證辦理登記手續；異地股東可用信函或傳真的方式登記。 |
（二） 登記時間：2023年5月19日上午9:00-11:30，下午14:00-16:30
（三） 登記地點：馬鞍山市經濟技術開發區超山西路新光圓成董事會辦公室
（一） 會議聯系方式：聯系電話：0555—3506900；傳真：0555—3506930；電子郵箱：[email protected]
（二） 會議費用：出席會議者食宿及交通費自理
公司第四屆董事會第五十二次會議決議 |
新光圓成股份有限公司董事會
2023年4月26日
附件：
股東大會授權委托書
茲委托 先生/女士代表本人/本單位出席新光圓成股份有限公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。
表決指示：
提案編碼 | 提案名稱 | 備注 | 同意 | 反對 | 棄權 |
該列打勾的欄目可以投票 | |||||
1.00 | 《公司2022年度董事會工作報告》 | √ | |||
2.00 | 《公司2022年度監事會工作報告》 | √ | |||
3.00 | 《公司2022年度財務決算報告》 | √ | |||
4.00 | 《公司2022年度利潤分配預案的議案》 | √ | |||
5.00 | 《公司2022年度報告及其摘要》 | √ | |||
6.00 | 《關于制定公司2023年度董事、高級管理人員薪酬標準的議案》 | √ | |||
7.00 | 《關于制定公司2023年度監事薪酬標準的議案》 | √ | |||
8.00 | 《關于聘任公司獨立董事的議案》 | √ |
如果本委托人不作具體指示，受托人是否可以按自己的意思表決(如委托人本選項不作選擇，則視為受托人可以按自己的意思表決)：
是□ 否□
委托人持股數： 委托人證券帳戶號碼：
委托人簽名： 委托人身份證號碼：
受托人姓名： 受托人身份證號碼：
受托人簽名： 委托日期及期限：
注：1、持股數系以股東的名義登記并授權其代理人代理之股份數，若未填上數目，則被視為代表全部以股東的名義登記的單位或自然人股份。
2、本授權委托書如為法人股東的，必須由法人單位的法定代表人或書面授權人簽字或蓋章，并加蓋單位公章。
3、如股東大會有臨時提案，受托人有權按自己的意愿對股東大會臨時提案以投票方式(贊成、反對、棄權)進行表決。
