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新光圓成股份有限公司

關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的公告

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2023年4月25日召開的第四屆董事會第五十二次會議和第四屆監(jiān)事會第三十二次會議，審議通過了《公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案》。本次利潤分配預(yù)案需提交公司股東大會審議，具體情況公告如下：

一、2022年度利潤分配方案

經(jīng)中興華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《審計(jì)報(bào)告》確認(rèn)，公司2022年度實(shí)現(xiàn)歸屬于公司股東的凈利潤-2,223,199,861.76元，母公司2022年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤為1,162,209,869.86元，母公司2022年末未分配利潤-14,512,335,722.29元。

鑒于公司所處房地產(chǎn)行業(yè)性質(zhì)，以及公司現(xiàn)階段的經(jīng)營狀況，為更好地保障和維護(hù)股東權(quán)益，節(jié)約資金成本，維持可持續(xù)性發(fā)展，公司本年度不進(jìn)行利潤分配，即不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

二、獨(dú)立董事意見

經(jīng)審核，獨(dú)立董事認(rèn)為：董事會擬定的2022年度利潤分配預(yù)案符合公司客觀實(shí)際并有利于公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和持續(xù)健康發(fā)展。我們同意公司2022年度利潤分配預(yù)案，并提交公司2022年度股東大會審議。

三、監(jiān)事會意見

經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：公司此次利潤分配預(yù)案符合公司的客觀情況，符合相關(guān)法律、法規(guī)的要求，未侵犯公司及股東利益。我們同意公司2022年度利潤分配預(yù)案，并提交公司2022年度股東大會審議。

特此公告。

                                                    新光圓成股份有限公司

董事會

2023年4月26日