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新光圓成股份有限公司
第四屆董事會(huì)第五十二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 |
（一） 會(huì)議召開(kāi)情況
1. 會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年4月25日
2. 會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：義烏香格里拉酒店會(huì)議室
3. 會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議
4. 發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2023年4月13日以通訊及書(shū)面方式發(fā)出
5. 會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)虞江威
6. 會(huì)議列席人員：公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議
7. 召開(kāi)情況合法合規(guī)性說(shuō)明：
本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 |
（二） 會(huì)議出席情況
會(huì)議應(yīng)出席董事6人，出席和授權(quán)出席董事6人。
董事錢(qián)森力因個(gè)人原因缺席，委托董事丁志堅(jiān)代為表決（如有）。
董事周義盛因個(gè)人原因缺席，委托董事劉佳代為表決（如有）。
（一） 審議通過(guò)《公司2022年度總裁工作報(bào)告》
1.議案內(nèi)容：
公司總裁就2022年度公司管理層的工作情況向公司董事會(huì)予以匯報(bào)。 |
2.議案表決結(jié)果：同意6票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
無(wú) |
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
（二） 審議通過(guò)《公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》
1.議案內(nèi)容：
具體內(nèi)容詳見(jiàn)全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官網(wǎng)披露的《公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》。 |
2.議案表決結(jié)果：同意6票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
無(wú) |
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（三） 審議通過(guò)《公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
1.議案內(nèi)容：
2022年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入103,771.73萬(wàn)元，同比下降40.91%，歸屬于公司股東的凈利潤(rùn)-222,319.99萬(wàn)元，同比下降417.07%。房地產(chǎn)板塊實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入59,857.38萬(wàn)元，同比下降32.80%。機(jī)械業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入43,914.35萬(wàn)元,同比下降49.26%。 |
2.議案表決結(jié)果：同意4票；反對(duì)0票；棄權(quán)2票。
反對(duì)/棄權(quán)原因：因控股股東對(duì)公司2022年年度報(bào)告內(nèi)容無(wú)法保證。（如適用）
3.回避表決情況：
無(wú) |
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（四） 審議通過(guò)《公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
1.議案內(nèi)容：
公司本年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，即不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。具體內(nèi)容詳見(jiàn)全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官網(wǎng)披露的公司《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》。 |
2.議案表決結(jié)果：同意6票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
公司現(xiàn)任獨(dú)立董事宋建波、丁志堅(jiān)對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。（如有）
3.回避表決情況：
無(wú) |
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（五） 審議通過(guò)《公司2022年度報(bào)告》及其摘要
1.議案內(nèi)容：
具體內(nèi)容詳見(jiàn)全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官網(wǎng)披露的《公司2022年度報(bào)告》及其摘要。 |
2.議案表決結(jié)果：同意4票；反對(duì)0票；棄權(quán)2票。
反對(duì)/棄權(quán)原因：因控股股東對(duì)公司2022年年度報(bào)告內(nèi)容無(wú)法保證。（如適用）
3.回避表決情況：
無(wú) |
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（六） 審議通過(guò)《公司董事會(huì)關(guān)于2022年度非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告涉及事項(xiàng)的專項(xiàng)說(shuō)明的議案》
1.議案內(nèi)容：
具體內(nèi)容詳見(jiàn)全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官網(wǎng)披露的《公司董事會(huì)關(guān)于2022年度非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告涉及事項(xiàng)的專項(xiàng)說(shuō)明公告》。 |
2.議案表決結(jié)果：同意6票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
公司現(xiàn)任獨(dú)立董事宋建波、丁志堅(jiān)對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。（如有）
3.回避表決情況：
無(wú) |
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
（七） 審議通過(guò)《關(guān)于公司經(jīng)營(yíng)層2022年度薪酬的議案》
1.議案內(nèi)容：
公司董事會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)層2022年度薪酬發(fā)放情況進(jìn)行審議。 |
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
公司現(xiàn)任獨(dú)立董事宋建波、丁志堅(jiān)對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。（如有）
3.回避表決情況：
與該議案有利害關(guān)系的虞江威董事回避表決。 |
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
（八） 審議通過(guò)《關(guān)于制定公司2023年度董事、高級(jí)管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》
1.議案內(nèi)容：
具體內(nèi)容詳見(jiàn)全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官網(wǎng)披露的《關(guān)于制定公司2023年度董事、高級(jí)管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)的公告》。 |
2.議案表決結(jié)果：同意6票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
公司現(xiàn)任獨(dú)立董事宋建波、丁志堅(jiān)對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。（如有）
3.回避表決情況：
無(wú) |
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（九） 審議通過(guò)《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
1.議案內(nèi)容：
具體內(nèi)容詳見(jiàn)全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官網(wǎng)披露的公司《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年日常性關(guān)聯(lián)交易的公告》。 |
2.議案表決結(jié)果：同意4票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
公司現(xiàn)任獨(dú)立董事宋建波、丁志堅(jiān)對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。（如有）
3.回避表決情況：
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事周義盛、劉佳對(duì)本議案回避表決。 |
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
（十） 審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司獨(dú)立董事的議案》
1.議案內(nèi)容：
經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)提名，施穎女士為公司第四屆獨(dú)立董事候選人。任期與公司第四屆董事會(huì)一致。具體內(nèi)容詳見(jiàn)全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官網(wǎng)披露的公司《公司獨(dú)立董事任命公告》。 |
2.議案表決結(jié)果：同意6票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
公司現(xiàn)任獨(dú)立董事宋建波、丁志堅(jiān)對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。（如有）
3.回避表決情況：
無(wú) |
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（十一） 審議通過(guò)《關(guān)于2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、信用減值準(zhǔn)備及預(yù)計(jì)負(fù)債的議案》
1.議案內(nèi)容：
具體內(nèi)容詳見(jiàn)全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官網(wǎng)披露的公司《關(guān)于2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、信用減值準(zhǔn)備及預(yù)計(jì)負(fù)債的公告》。 |
2.議案表決結(jié)果：同意6票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
公司現(xiàn)任獨(dú)立董事宋建波、丁志堅(jiān)對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。（如有）
3.回避表決情況：
無(wú) |
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
（十二） 審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2022年度股東大會(huì)的議案》
1.議案內(nèi)容：
公司決定于2023年5月23日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的方式召開(kāi)2022年度股東大會(huì)。 |
2.議案表決結(jié)果：同意6票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
無(wú) |
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
（一） 經(jīng)與會(huì)董事簽字的公司《第四屆董事會(huì)第五十二次會(huì)議決議》 （二）經(jīng)獨(dú)立董事簽字的《關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第五十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》 |
新光圓成股份有限公司
董事會(huì)
2023年4月26日
