證券代碼：002147              證券簡稱：*ST新光             公告編號：2022－038

新光圓成股份有限公司

第四屆董事會第四十七次會議決議公告

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2022年4月18日發出書面通知，通知所有董事于2022年4月28日15：30在公司五樓會議室以現場結合視頻會議的方式召開公司第四屆董事會第四十七次會議。會議如期于2022年4月28日召開，應到董事6人，實到董事6人。公司監事、高級管理人員列席了會議。會議由董事長虞江威先生主持。程序符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定，表決結果有效。

與會董事對以下事項進行了認真的討論并進行表決，形成決議如下：

一、審議通過了《公司2021年度總裁工作報告》

經表決，贊成票6票，0票反對，0票棄權。

二、審議通過了《公司2021年度董事會工作報告》

經表決，贊成票6票，0票反對，0票棄權。

公司獨立董事丁志堅、宋建波向董事會提交了《2021年度獨立董事述職報告》，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

此議案需提交公司2021年度股東大會審議。

三、審議通過了《公司2021年度財務決算報告》

2021年，公司實現營業總收入175,621.10萬元，同比增長5.20%，歸屬于上市公司股東的凈利潤70,116.38萬元，同比增長121.53%。房地產板塊實現營業收入89,079.03萬元，同比增長49.09%。機械業務實現營業總收入86,542.07萬元,同比下降19.27%。

經表決，贊成票6票，0票反對，0票棄權。

此議案需提交公司2021年度股東大會審議。

四、審議通過了《公司2021年度利潤分配預案的議案》

經表決，贊成票6票，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見刊登于2022年4月30日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于2021年度利潤分配預案的公告》。

獨立董事對本議案發表了《獨立董事關于公司第四屆董事會第四十七次會議相關事項的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

此議案需提交公司2021年度股東大會審議。

五、審議通過了《公司2021年度報告》及其摘要

經表決，贊成票4票，0票反對，2票棄權。

《公司2021年度報告》及摘要詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。同時《2021年度報告摘要》刊登于2022年4月30日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》。

此議案需提交公司2021年度股東大會審議。

公司獨立董事宋建波對本議案投棄權票主要理由：主要基于與豐盛公司所簽訂《和解協議》及《補充協議》，對于合同進一步履行是否能夠足額收回債權資產存在不確定性；此外公司尚存在到期以及未到期負債，對公司是否能夠持續經營根據現有證據無法做出完全肯定判斷。以上兩點年報審計師亦出具了保留意見。

公司獨立董事丁志堅對本議案投棄權票主要理由：由于中興華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的保留意見審計報告，對公司化解債務風險和持續經營的能力無法作出確認意見。

六、審議通過了《公司2021年度內部控制自我評價報告》

經表決，贊成票5票，0票反對，1票棄權。

此報告全文詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

獨立董事對本議案發表了《獨立董事關于公司第四屆董事會第四十七次會議相關事項的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

公司獨立董事宋建波對本議案投棄權票主要理由：公司以前年度存在的內部控制重大缺陷尚未消除，2021年度亦發現有未按規定履行決議程序事項，表明公司在內部控制執行層面存在一般缺陷。公司2021年度因為處于過渡期，符合交易所規定本年度內部控制未進行審計。因此，對于公司內部控制是否健全以及有效執行無法做出肯定判斷。

七、審議通過了《公司董事會關于2021年度非標準審計報告涉及事項的專項說明的議案》

經表決，贊成票6票，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見刊登于2022年4月30日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《公司董事會關于2021年度非標準審計報告涉及事項的專項說明公告》。

獨立董事對本議案發表了《獨立董事關于公司第四屆董事會第四十七次會議相關事項的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

八、審議通過了《關于公司經營層2021年度薪酬的議案》

與該議案有利害關系的虞江威董事回避表決。

經表決，贊成票5票，0票反對，0票棄權。

獨立董事對本議案發表了《獨立董事關于公司第四屆董事會第四十七次會議相關事項的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

九、審議通過了《關于制定公司2022年度董事、高級管理人員薪酬標準的議案》

經表決，贊成票6票，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見刊登于2022年4月30日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于制定公司2022年度董事、高級管理人員薪酬標準的公告》。

獨立董事對本議案發表了《獨立董事關于公司第四屆董事會第四十七次會議相關事項的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

此議案需提交公司2021年度股東大會審議。

十、審議通過了《關于對公司債務重組事項進行確認的議案》

經表決，贊成票5票，0票反對，1票棄權。

具體內容詳見刊登于2022年4月30日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于對公司債務重組事項進行確認的公告》。

獨立董事對本議案發表了《獨立董事關于公司第四屆董事會第四十七次會議相關事項的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

此議案需提交公司2021年度股東大會審議。

公司獨立董事宋建波對本議案投棄權票主要理由：該事項為已完成交易事后補簽，無法履行事前審核程序。

十一、審議通過了《關于2022年度日常關聯交易預計的議案》

本議案涉及關聯交易，關聯董事周義盛、劉佳對本議案回避表決。

經表決，贊成票4票，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見刊登于2022年4月30日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于2022年度日常關聯交易預計的公告》。

獨立董事對本議案進行了事前認可并發表了獨立意見，詳見刊登于巨潮資訊網的(http://www.cninfo.com.cn) 《獨立董事關于公司第四屆董事會第四十七次會議相關事項的獨立意見》。

十二、審議通過了《關于2021年度計提資產減值準備、信用減值準備及預計負債的議案》

經表決，贊成票5票，0票反對，1票棄權。

具體內容詳見刊登于2022年4月30日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于2021年度計提資產減值準備、信用減值準備及預計負債的公告》。

獨立董事對本議案進行了事前認可并發表了獨立意見，詳見刊登于巨潮資訊網的(http://www.cninfo.com.cn) 《獨立董事關于公司第四屆董事會第四十七次會議相關事項的獨立意見》。

公司獨立董事宋建波對本議案投棄權票主要理由：因公司提供議案時間較晚，對于年度計提的資產減值以及預計負債無法實施必要的核查，不能確定金額的正確性。

十三、審議通過了《關于召開2021年度股東大會的議案》

公司決定于2022年5月26日以現場結合網絡投票的方式召開2021年度股東大會。

經表決，贊成票6票，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見刊登于2022年4月30日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于召開2021年度股東大會的通知公告》。

十四、審議通過了《公司2022年一季度報告》

經表決，贊成票6票，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見刊登于2022年4月30日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2022年一季度報告》。

特此公告。

新光圓成股份有限公司

                                                   董事會

2022年4月28日