證券代碼：002147              證券簡稱：*ST新光                公告編號：2022-025

新光圓成股份有限公司

關于獨立董事辭職的公告

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2022年4月6日收到獨立董事仇向洋先生提交的書面辭職報告，因個人原因，仇向洋先生提出辭去公司第四屆董事會獨立董事及董事會審計與監督委員會委員、提名委員會主任委員及薪酬與考核委員會委員等職務。仇向洋先生辭去上述職務后，不再擔任公司任何職務。截至本公告日，仇向洋先生未持有公司股份。

仇向洋先生辭職未導致公司董事會成員少于法定人數，亦未導致公司獨立董事人數占董事會全體成員的比例低于三分之一，仇向洋先生的辭職不影響公司董事會正常運作及公司正常經營，根據《公司章程》的有關規定，仇向洋先生的辭職報告自送達公司董事會時生效。

公司董事會對仇向洋先生在任職期間為公司所做出的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告。

新光圓成股份有限公司

董事會

2022年4月6日