證券代碼：002147              證券簡稱：*ST新光              公告編號：2021－121

新光圓成股份有限公司

第四屆董事會第四十五次會議決議公告

新光圓成股份有限公司于2021年12月21日發出電話通知，通知所有董事于2021年12月24日09:00以通訊方式召開公司第四屆董事會第四十五次會議。會議如期于2021年12月24日召開，應到董事7人，實到董事7人，公司監事、高級管理人員列席了會議。會議由董事長虞江威先生主持。程序符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定，表決結果有效。

與會董事對以下事項進行了認真的討論并進行表決，形成決議如下：

一、以7票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過了《關于簽訂和解協議的議案》

公司與豐盛控股有限公司、Five Seasons XVI Limited及江蘇一德集團有限公司簽訂了《和解協議》，約定退還公司人民幣10億元誠意金事項。具體內容詳見2021年12月25日刊登于《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于簽訂和解協議的公告》。

獨立董事對本議案發表了《獨立董事關于公司簽訂和解協議的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

此議案需提交公司2022年第一次臨時股東大會審議。

二、以7票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過了《關于召開2022年第一次臨時股東大會的議案》

公司決定于2022年1月11日以現場結合網絡投票的方式召開2022年第一次臨時股東大會。

具體內容詳見2021年12月25日刊登于《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知公告》。

特此公告。

新光圓成股份有限公司

                         董事會

2021年12月24日