證券代碼：002147              證券簡稱：*ST新光             公告編號：2021－037

新光圓成股份有限公司

第四屆董事會第四十二次會議決議公告

  新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2021年4月18日發出書面通知，通知所有董事于2021年4月28日15：00在義烏香格里拉酒店會議室召開公司第四屆董事會第四十二次會議。會議如期于2021年4月28日召開，應到董事7人，實到董事6人, 董事周義盛因工作原因無法參會，委托董事劉佳代為參會并行使表決權。公司監事、高級管理人員列席了會議。會議由董事長虞江威先生主持。程序符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定，表決結果有效。

與會董事對以下事項進行了認真的討論并進行表決，形成決議如下：

一、審議通過了《公司2020年度總裁工作報告》

經表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權。

二、審議通過了《公司2020年度董事會工作報告》

經表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權。

公司獨立董事仇向洋、黃筱調、宋建波向董事會提交了《2020年度獨立董事述職報告》，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

此議案需提交公司2020年度股東大會審議。

三、審議通過了《公司2020年度財務決算報告》

2020年，公司實現營業總收入166,947.92萬元，同比減少1.39%，歸屬于上市公司股東的凈利潤-325,714.56萬元，同比減虧35.94%。房地產板塊實現營業收入59,749.41萬元，同比減少39.88%。機械業務實現營業總收入107,198.51萬元,同比增長53.32%。

經表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權。

此議案需提交公司2020年度股東大會審議。

四、審議通過了《公司2020年度利潤分配預案的議案》

經表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見刊登于2021年4月30日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于2020年度利潤分配預案的公告》。

獨立董事對本議案發表了《獨立董事關于公司第四屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

此議案需提交公司2020年度股東大會審議。

五、審議通過了《公司2020年度報告》及其摘要

經表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權。

《公司2020年度報告》及摘要詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。同時《2020年度報告摘要》刊登于2021年4月30日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》。

此議案需提交公司2020年度股東大會審議。

六、審議通過了《公司2020年度內部控制自我評價報告》

經表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權。

此報告全文詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

獨立董事對本議案發表了《獨立董事關于公司第四屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

七、審議通過了《公司董事會關于2020年度非標準審計報告涉及事項的專項說明的議案》

經表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見刊登于2021年4月30日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《公司董事會關于2020年度非標準審計報告涉及事項的專項說明公告》。

獨立董事對本議案發表了《獨立董事關于公司第四屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

八、審議通過了《關于公司經營層2020年度薪酬的議案》

與該議案有利害關系的虞江威董事回避表決。

經表決，贊成票6票，0票反對，0票棄權。

獨立董事對本議案發表了《獨立董事關于公司第四屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

九、審議通過了《關于制定公司2021年度董事、高級管理人員薪酬標準的議案》

經表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見刊登于2021年4月30日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于制定公司2021年度董事、高級管理人員薪酬標準的公告》。

獨立董事對本議案發表了《獨立董事關于公司第四屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

此議案需提交公司2020年度股東大會審議。

十、審議通過了《關于2021年度對公司控股子公司提供擔保額度的議案》

經表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見刊登于2021年4月30日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于2021年度對公司控股子公司提供擔保額度的公告》。

此議案需提交公司2020年度股東大會審議。

十一、審議通過了《關于2021年度日常關聯交易預計的議案》

本議案涉及關聯交易，關聯董事周義盛、劉佳對本議案回避表決。

經表決，贊成票5票，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見刊登于2021年4月30日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于2021年度日常關聯交易預計的公告》。

獨立董事對本議案進行了事前認可并發表了獨立意見，詳見刊登于巨潮資訊網的(http://www.cninfo.com.cn) 《獨立董事關于公司第四屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見》。

十二、審議通過了《關于續聘中興華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機構的議案》

經表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見刊登于2021年4月30日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于續聘中興華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機構的公告》。

獨立董事對本議案進行了事前認可并發表了獨立意見，詳見刊登于巨潮資訊網的(http://www.cninfo.com.cn) 《獨立董事關于公司第四屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見》。

此議案需提交公司2020年度股東大會審議。

十三、審議通過了《關于聘任公司獨立董事的議案》

經公司董事會提名委員會提名，丁志堅先生為公司第四屆獨立董事候選人。任期與公司第四屆董事會一致。

經表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見2021年4月30日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于聘任公司獨立董事的公告》。

獨立董事對本議案進行了事前認可并發表了獨立意見，詳見刊登于巨潮資訊網的(http://www.cninfo.com.cn) 《獨立董事關于公司第四屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見》。

此議案需提交公司2020年度股東大會審議。

十四、審議通過了《關于召開2020年度股東大會的議案》

公司決定于2021年5月28日以現場結合網絡投票的方式召開2020年度股東大會。

經表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見刊登于2021年4月30日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于召開2020年度股東大會的通知公告》。

十五、審議通過了《公司2021年一季度報告》及其摘要

經表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權。

《公司2021年一季度報告》及摘要詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。同時《2021年一季度報告摘要》刊登于2021年4月30日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》。

特此公告。

新光圓成股份有限公司

                         董事會

2021年4月28日