證券代碼：002147                                                           證券簡稱：*ST新光                                                公告編號：2021—019

新光圓成股份有限公司

第四屆董事會第四十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2021年2月22日發(fā)出電話通知，通知所有董事于2021年2月26日采用通訊的方式召開公司第四屆董事會第四十一次會議。會議如期于2021年2月26日召開，應到董事7人，實到董事7人，公司部分高級管理人員列席了會議。會議由董事長虞江威先生主持。程序符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果有效。

與會董事對以下事項進行了認真的討論并進行表決，形成決議如下：

一、審議通過了《關(guān)于2020年度計提資產(chǎn)減值準備、信用減值準備及預計負債的議案》

本次計提各項資產(chǎn)減值準備及信用減值準備合計189,144.75萬元，考慮所得稅及少數(shù)股東損益影響后，將減少公司2020年度歸屬于上市公司股東的凈利潤183,858.22萬元，減少公司2020年度歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益183,858.22萬元。

本次計提預計負債全部計入2020年度。本次計提將減少公司2020年度歸屬于上市公司股東的凈利潤131,105.36萬元，減少公司2020年度歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益131,105.36萬元。

公司本次計提的資產(chǎn)減值準備、信用減值準備及預計負債未經(jīng)會計師事務(wù)所審計，最終數(shù)據(jù)以會計師事務(wù)所審計的財務(wù)數(shù)據(jù)為準。

表決結(jié)果：贊成票7票，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司2021年2月27日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn) 的《關(guān)于2020年度計提資產(chǎn)減值準備、信用減值準備及預計負債的公告》。

獨立董事對本議案發(fā)表了《獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第四十一次會議相關(guān)事項的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

二、審議通過了《關(guān)于會計政策變更的議案》

表決結(jié)果：贊成票7票，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見2021年2月27日刊登于《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于會計政策變更的公告》。

獨立董事對本議案發(fā)表了《獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第四十一次會議相關(guān)事項的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。                     

新光圓成股份有限公司

                      董事會

                                                                    2021年2月26日