證券代碼：002147              證券簡稱：新光圓成            公告編號：2016—033

新光圓成股份有限公司

第三屆董事會第三十次會議決議公告

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2016年4月15日發出電話通知，通知所有董事于2016年4月27日采用通訊的方式召開公司第三屆董事會第三十次會議。會議如期于2016年4月27日召開，應到董事7人，實到董事7人，公司監事會成員、高級管理人員列席了會議。會議由董事長錢森力先生主持。程序符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定，表決結果有效。

與會董事對以下議案進行了認真的討論并表決，形成決議如下：

一、以7票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《公司2016年第一季度報告》及摘要。

《公司2016年第一季度報告》及摘要詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)，同時《公司2016年第一季度報告摘要》刊登于2016年4月28日《證券時報》和《中國證券報》。

二、以7票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于對外投資設立全資子公司的議案》。

因公司經營與發展規劃的需要，公司擬出資5000萬元，投資成立全資子公司方圓精密機械有限公司。

具體內容詳見公司2016年4月28日刊登于《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于對外投資設立全資子公司的公告》。

特此公告。

新光圓成股份有限公司

                                                   董事會

                                              二○一六年四月二十七日