證券代碼：002147              證券簡稱：方圓支承            公告編號：2016-026

馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告

馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第三屆監(jiān)事會第十六次會議于2016年4月5日發(fā)出書面通知，會議于2016年4月20日上午11:00在公司五樓會議室以現(xiàn)場會議方式召開。會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。本次監(jiān)事會會議的召開符合《公司法》與《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

會議審議通過了以下決議：

1、審議通過了《公司2015年度監(jiān)事會工作報(bào)告》

經(jīng)表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案需提請2015年度股東大會審議。

2、審議通過了《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

經(jīng)表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案需提請2015年度股東大會審議。

3、審議通過了《公司2015年度利潤分配預(yù)案》

監(jiān)事會認(rèn)為此利潤分配預(yù)案符合相關(guān)法律、法規(guī)的要求，未侵犯公司及股東利益。

經(jīng)表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案需提請2015年度股東大會審議。

4、審議通過了《公司2015年度報(bào)告及其摘要》

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審核《公司2015年度報(bào)告及其摘要》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

經(jīng)表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案需提請2015年度股東大會審議。

5、審議通過了《公司2015年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》

公司監(jiān)事會對《公司關(guān)于2015年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》進(jìn)行了認(rèn)真的審核，認(rèn)為：公司已根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)以及公司規(guī)章的要求，建立了較為完善的內(nèi)部控制體系，內(nèi)部控制制度具有合法性、合理性和有效性，符合公司生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際需要。公司的法人治理、生產(chǎn)經(jīng)營、信息披露和重大事項(xiàng)等活動嚴(yán)格按照公司各項(xiàng)內(nèi)控制度的規(guī)定執(zhí)行，對生產(chǎn)經(jīng)營主要環(huán)節(jié)可能存在的內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了合理的控制，《公司2015年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》客觀、真實(shí)地反映公司內(nèi)部控制的現(xiàn)狀。

經(jīng)表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權(quán)。

6、審議通過了《董事會關(guān)于對會計(jì)師事務(wù)所出具的帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的無保留意見涉及事項(xiàng)的專項(xiàng)說明的議案》

經(jīng)表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權(quán)。

公司監(jiān)事會認(rèn)為：利安達(dá)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的審計(jì)報(bào)告真實(shí)反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，公司董事會對審計(jì)報(bào)告中所涉及事項(xiàng)所做的專項(xiàng)說明客觀、真實(shí)，符合公司實(shí)際情況。監(jiān)事會將持續(xù)關(guān)注公司董事會和管理層推進(jìn)相關(guān)工作，盡快消除上述不確定因素對公司的影響，切實(shí)維護(hù)公司和廣大投資者的利益。

詳細(xì)內(nèi)容見公司刊登于2016年4月22日《證券時報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事會關(guān)于對會計(jì)師事務(wù)所出具的帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的無保留意見涉及事項(xiàng)的專項(xiàng)說明的公告》。

7、審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》。

經(jīng)表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權(quán)。

公司第三屆監(jiān)事會任期已于2016年3月23日屆滿，需進(jìn)行換屆選舉，第四屆監(jiān)事會擬由3名監(jiān)事組成（其中1名為公司職工代表大會選舉的職工代表監(jiān)事）。根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，由股東提名朱興良、張?jiān)葡?/span>為第四屆監(jiān)事會股東代表出任的監(jiān)事候選人（監(jiān)事候選人簡歷見附件），與本公司職工代表大會選舉的職工代表監(jiān)事1名，共同組成本公司第四屆監(jiān)事會。

監(jiān)事候選人朱興良、張?jiān)葡壬行杼嵴埍竟?015年度股東大會選舉。

特此公告。

馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承股份有限公司監(jiān)事會

二○一六年四月二十日

附：監(jiān)事候選人簡歷

朱興良：男，1966年生，大學(xué)本科學(xué)歷?，F(xiàn)任新光控股集團(tuán)有限公司資深副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，萬廈房產(chǎn)及新光建材城監(jiān)事長，上海富越銘城控股集團(tuán)有限公司監(jiān)事，新天國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作（集團(tuán)）有限公司監(jiān)事長，新光金控投資有限公司監(jiān)事，義烏市貫滿五金配件有限公司監(jiān)事，浙江義烏尊旺工貿(mào)有限公司董事兼經(jīng)理等。未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監(jiān)事、高管不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

張?jiān)葡龋耗校?/span>1961年生，中專學(xué)歷，中級會計(jì)師職稱。歷任安徽省潁上縣麻紡廠財(cái)務(wù)副科長，浙江新光飾品有限公司財(cái)務(wù)科長、副經(jīng)理，浙江萬廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。現(xiàn)任浙江萬廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)。未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監(jiān)事、高管不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。