證券代碼：002147                                                            證券簡稱：ST新光                                                   公告編號：2020－031

新光圓成股份有限公司

第四屆董事會第三十六次會議決議公告

 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2020年4月16日發出書面通知，通知所有董事于2020年4月26日14：30在義烏香格里拉酒店會議室召開公司第四屆董事會第三十六次會議。會議如期于2020年4月26日召開，應到董事7人，實到董事7人。公司監事、高級管理人員列席了會議。會議由董事長周曉光女士主持。程序符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定，表決結果有效。

與會董事對以下事項進行了認真的討論并進行表決，形成決議如下：

一、審議通過了《公司2019年度總裁工作報告》

經表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權。

二、審議通過了《公司2019年度董事會工作報告》

經表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權。

公司獨立董事仇向洋、黃筱調、宋建波向董事會提交了《2019年度獨立董事述職報告》，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

此議案需提交公司2019年度股東大會審議。

三、審議通過了《公司2019年度財務決算報告》

2019年，公司實現營業總收入169,298.28萬元，同比減少21.78%，歸屬于上市公司股東的凈利潤-508,465.23萬元，同比減少2,293.60%。房地產板塊實現營業收入99,381.61萬元，同比減少36.04%。機械業務實現營業總收入69,916.68萬元,同比增長14.52%。

經表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權。

此議案需提交公司2019年度股東大會審議。

四、審議通過了《公司2019年度利潤分配預案的議案》

經表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見刊登于2020年4月28日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于2019年度利潤分配預案的公告》。

獨立董事對本議案發表了《獨立董事關于公司第四屆董事會第三十六次會議相關事項的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

此議案需提交公司2019年度股東大會審議。

五、審議通過了《公司2019年度報告》及其摘要

經表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權。

《公司2019年度報告》及摘要詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。同時《2019年度報告摘要》刊登于2020年4月28日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》。

此議案需提交公司2019年度股東大會審議。

六、審議通過了《公司2019年度內部控制評價報告》

經表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權。

此報告全文詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

獨立董事對本議案發表了《獨立董事關于公司第四屆董事會第三十六次會議相關事項的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

七、審議通過了《公司董事會關于2019年度非標準審計報告涉及事項的專項說明的議案》

經表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見刊登于2020年4月28日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《公司董事會關于2019年度非標準審計報告涉及事項的專項說明公告》。

獨立董事對本議案發表了《獨立董事關于公司第四屆董事會第三十六次會議相關事項的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

八、審議通過了《關于公司經營層2019年度薪酬的議案》

與該議案有利害關系的虞云新董事回避表決。

經表決，贊成票6票，0票反對，0票棄權。

獨立董事對本議案發表了《獨立董事關于公司第四屆董事會第三十六次會議相關事項的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

九、審議通過了《關于制定公司2020年度董事、高級管理人員薪酬標準的議案》

經表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見刊登于2020年4月28日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于制定公司2020年度董事、高級管理人員薪酬標準的公告》。

獨立董事對本議案發表了《獨立董事關于公司第四屆董事會第三十六次會議相關事項的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

此議案需提交公司2019年度股東大會審議。

十、審議通過了《關于2020年度對公司控股子公司提供擔保額度的議案》

經表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見刊登于2020年4月28日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于2020年度對公司控股子公司提供擔保額度的公告》。

此議案需提交公司2019年度股東大會審議。

十一、審議通過了《關于2020年度日常關聯交易預計的議案》

本議案涉及關聯交易，關聯董事周曉光、虞云新、周義盛對本議案回避表決。

經表決，贊成票4票，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見刊登于2020年4月28日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于2020年度日常關聯交易預計的公告》。

獨立董事對本議案進行了事前認可并發表了獨立意見，詳見刊登于巨潮資訊網的(http://www.cninfo.com.cn) 《獨立董事關于公司第四屆董事會第三十六次會議相關事項的獨立意見》。

十二、審議通過了《關于會計政策變更的議案》

經表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見刊登于2020年4月28日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于會計政策變更的公告》。

獨立董事對本議案發表了《獨立董事關于公司第四屆董事會第三十六次會議相關事項的獨立意見》。

十三、審議通過了《關于召開2019年度股東大會的議案》

公司決定于2020年5月20日以現場結合網絡投票的方式召開2019年度股東大會。

經表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見刊登于2020年4月28日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于召開2019年度股東大會的通知公告》。

十四、審議通過了《公司2020年一季度報告》及其摘要

經表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權。

《公司2020年一季度報告》及摘要詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。同時《2020年一季度報告摘要》刊登于2020年4月28日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》。

特此公告。

                      新光圓成股份有限公司

                                         董事會

                     2020年4月26日