證券代碼：002147                                                          證券簡稱：ST新光                                                       公告編號：2020—012

新光圓成股份有限公司

第四屆董事會第三十三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

   新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2020年2月25日發出電話通知，通知所有董事于2020年2月28日采用通訊的方式召開公司第四屆董事會第三十三次會議。會議如期于2020年2月28日召開，應到董事7人，實到董事7人，公司部分高級管理人員列席了會議。會議由董事長周曉光女士主持。程序符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定，表決結果有效。

與會董事對以下事項進行了認真的討論并進行表決，形成決議如下：

一、審議通過了《關于2019年度計提資產減值準備、信用減值準備及預計負債的議案》

本次計提各項資產減值準備及信用減值準備合計37,633.42萬元，考慮所得稅及少數股東損益影響后，將減少公司2019年度歸屬于上市公司股東的凈利潤28,599.72萬元，減少公司2019年度歸屬于上市公司股東的所有者權益28,599.72萬元。

本次計提預計負債全部計入2019年度。本次計提將減少公司2019年度歸屬于上市公司股東的凈利潤415,797.09萬元，減少公司2019年度歸屬于上市公司股東的所有者權益415,797.09萬元。

公司本次計提的資產減值準備、信用減值準備及預計負債未經會計師事務所審計，最終數據以會計師事務所審計的財務數據為準。表決結果：贊成票7票，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司2020年2月29日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn) 的《關于2019年度計提資產減值準備、信用減值準備及預計負債的公告》。

獨立董事對本議案發表了《獨立董事關于公司2019年度計提資產減值準備、信用減值準備及預計負債的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。                     

                      新光圓成股份有限公司

                                        董事會

                                                                                                                             2020年2月28日