證券代碼：002147              證券簡稱：方圓支承             公告編號：2016-019

馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承股份有限公司

第三屆董事會第二十八次會議決議公告

馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2016年4月1日發(fā)出電話通知，通知所有董事于2016年4月6日采用通訊的方式召開公司第三屆董事會第二十八次會議。會議如期于2016年4月6日召開，應(yīng)到董事7人，實到董事7人，公司監(jiān)事會成員、高級管理人員列席了會議。會議由董事長錢森力先生主持。程序符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果有效。

與會董事對以下議案進(jìn)行了認(rèn)真的討論并進(jìn)行表決，形成決議如下：

一、以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于擬變更公司名稱及證券簡稱的議案》

鑒于公司重大資產(chǎn)重組事項已基本實施完畢，為適應(yīng)公司未來發(fā)展規(guī)劃及經(jīng)營發(fā)展需要，公司擬將中文名稱由“馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承股份有限公司”變更為“新光圓成股份有限公司”，英文名稱由“Maanshan Fangyuan Slewing Ring CO.,Ltd.”變更為“Neoglory prosperity Inc.”，證券簡稱由“方圓支承”變更為“新光圓成”，英文簡稱由“Fangyuan Slewing Ring”變更為“Neoglory prosperity”。

公司名稱及證券簡稱變更尚需提交公司股東大會審議，公司名稱變更尚需經(jīng)工商部門核準(zhǔn)，證券簡稱變更尚需經(jīng)深圳證券交易所核準(zhǔn)。公司將根據(jù)公司名稱及證券簡稱的變更情況及時披露進(jìn)展公告，提請投資者關(guān)注。

二、以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于提請召開公司2016年第二次臨時股東大會的議案》

公司董事會決定于2016年4月22日以現(xiàn)場結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的方式召開2016年第二次臨時股東大會。

具體內(nèi)容詳見2016年4月7日刊登于《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《公司關(guān)于召開2016年第二次臨時股東大會的通知》。

特此公告。 

                                           馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承股份有限公司

                                                       董事會

                                               二〇一六年四月六日