證券代碼：002147              證券簡稱：ST新光              公告編號：2019-036

新光圓成股份有限公司

第四屆監事會第十七次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2019年4月15日發出書面通知，通知所有監事于2019年4月25日在義烏香格里拉酒店會議室召開公司第四屆監事會第十次會議。會議如期于2019年4月25日召開，會議應到監事3人，實到監事3人。會議由監事余梅祖先生主持，程序符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定，表決結果有效。 

會議審議通過了以下決議：

1、審議通過了《公司2018年度監事會工作報告》

經表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權。

《公司2018年度監事會工作報告》詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

本議案需提請2018年度股東大會審議。

2、審議通過了《公司2018年度財務決算報告》

經表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權。

本議案需提請2018年度股東大會審議。

3、審議通過了《公司2018年度利潤分配預案》

監事會認為此利潤分配預案符合相關法律、法規的要求，未侵犯公司及股東利益。

經表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權。

本議案需提請2018年度股東大會審議。

4、審議通過了《公司2018年度報告》及其摘要

經審核，監事會認為董事會編制和審核《公司2018年度報告》及其摘要的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

經表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權。

本議案需提請2018年度股東大會審議。

5、審議通過了《公司2018年度內部控制評價報告》

公司監事會對《公司2018年度內部控制評價報告》進行了認真的審核，經審核，監事會認為：公司已按照企業內部控制規范體系和相關規定的要求，建立各項內部控制制度，符合國家有關法律、法規和監管部門的要求。但報告期內，發生控股股東非經營性占用資金及違規擔保的事項，說明與之相關的內部控制機制運行失效。公司內部控制的自我評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。

經表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權。

6、審議通過了《關于制定公司2019年度監事薪酬標準的議案》

公司2019年度監事薪酬標準如下：監事津貼標準按8萬/年，按季度平均發放；兼任公司及控股子公司其他職務的監事津貼不設固定標準，在其薪酬體系中一并考慮。

經表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權。

本議案需提請2018年度股東大會審議。

7、審議通過了《公司董事會關于2018年度非標準審計報告涉及事項的專項說明的議案》

經表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權。

公司監事會認為：中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的審計報告真實反映了公司的財務狀況和經營成果，公司董事會對審計報告中所涉及事項所做的專項說明客觀、真實，符合公司實際情況。監事會將持續關注公司董事會和管理層推進相關工作，盡快消除上述不確定因素對公司的影響，切實維護公司和廣大投資者的利益。

8、審議通過了《關于回購公司重大資產重組標的資產未完成業績承諾對應股份的議案》

經表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權。

本議案需提請2018年度股東大會審議。

9、審議通過了《關于公司第四屆監事會延期換屆的議案》

經表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權。

本議案需提請2018年度股東大會審議。

10、審議通過了《公司2019年一季度報告》及其摘要

經審核，監事會認為董事會編制和審核《公司2019年一季度報告》及其摘要的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

經表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權。

特此公告。

             新光圓成股份有限公司

           監事會

              二○一九年四月二十五日