證券代碼：002147                                                           證券簡稱：ST新光                                               公告編號：2019—012

新光圓成股份有限公司

第四屆董事會第二十八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

   新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2019年2月22日發出電話通知，通知所有董事于2019年2月26日采用通訊的方式召開公司第四屆董事會第二十八次會議。會議如期于2019年2月26日召開，應到董事7人，實到董事7人，公司部分高級管理人員列席了會議。會議由董事長周曉光女士主持。程序符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定，表決結果有效。

與會董事對以下事項進行了認真的討論并進行表決，形成決議如下：

一、審議通過了《關于2018年度計提資產減值準備的議案》

公司本次計提各項資產減值準備合計27,863.67萬元，考慮所得稅及少數股東損益影響后，將減少公司2018年度歸屬于上市公司股東的凈利潤22,341.26萬元，減少公司2018年度歸屬于上市公司股東的所有者權益22,341.26萬元。公司本次計提的資產減值準備未經會計師事務所審計，最終數據以會計師事務所審計的財務數據為準。

表決結果：贊成票7票，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司2019年2月27日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn) 的《關于2018年度計提資產減值準備的公告》。

獨立董事對本議案發表了《獨立董事關于公司2018年度計提資產減值準備的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。                     

            新光圓成股份有限公司

                                董事會

                                                                                                 二○一九年二月二十六日