證券代碼：002147              證券簡稱：新光圓成              公告編號：2018－105

新光圓成股份有限公司

關(guān)于公司未履行內(nèi)部審批決策程序?qū)ν鈸?dān)保、

資金占用等事項的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

重要提示： 

1、本次新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”）違規(guī)對外擔(dān)保、資金占用等事項，公司未履行審批程序及信息披露義務(wù)。

2、公司及董事會目前尚在梳理公司未履行內(nèi)部審批決策程序的對外擔(dān)保、資金占用的詳細(xì)情況，后續(xù)將持續(xù)進(jìn)行信息披露。

3、公司將督促控股股東采取有效措施積極籌措資金盡快償還其占用的資金，以消除對公司的影響。

4、上述事項可能構(gòu)成深圳證券交易所《股票上市規(guī)則（2018 年修訂）》第13.3.1 條、第 13.3.2 條規(guī)定的情形，可能會被深交所實行其他風(fēng)險警示。公司將進(jìn)一步梳理未履行內(nèi)部審批決策程序提供對外擔(dān)保、控股股東及實際控制人資金占用未履行審批程序及信息披露義務(wù)等事項，并就同類事項及具體情況持續(xù)進(jìn)行信息披露。

一、公司未履行內(nèi)部審批程序?qū)ν鈸?dān)保的情況

公司控股股東及其關(guān)聯(lián)人在未履行正常審批決策程序的情況下，在擔(dān)保函、保證合同等法律文件上加蓋了公章，主債務(wù)人主要為公司控股股東新光控股集團(tuán)有限公司及其子公司新光飾品股份有限公司、實際控制人周曉光、虞云新。

根據(jù)初步統(tǒng)計，截至2018年10月30日，前述對外擔(dān)保金額累計約為人民幣30,000.00萬元（占最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的3.61%）。

對于前述擔(dān)保事項，公司是否應(yīng)承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任需經(jīng)人民法院或仲裁機(jī)構(gòu)的生效法律文書確定。

公司將進(jìn)一步加強(qiáng)相關(guān)內(nèi)控制度的執(zhí)行，核實上述對外擔(dān)保的具體情況，盡快采取相應(yīng)解決措施，并及時履行后續(xù)相關(guān)信息披露義務(wù)。

二、公司控股股東資金占用的情況

公司控股股東未履行相應(yīng)內(nèi)部審批決策程序，以公司名義對外借款并被其占用。經(jīng)初步統(tǒng)計，截至2018年10月30日，實際被控股股東占用的資金結(jié)余總額為66,000.00萬元（不含利息），占最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的7.95%。

2018年5月4日，按公司總裁的指令，公司將臨時借款本金66,000.00萬元，利息1,522.78萬元，本息合計共67,522.78萬元匯入新光控股集團(tuán)有限公司指定賬戶。該批借款共涉及債權(quán)人4名。根據(jù)公司總裁的指令，此后，上述資金還款責(zé)任由新光控股集團(tuán)有限公司承擔(dān)。因此，上述臨時借款公司于2018年度5月4日終止確認(rèn)。

2018年10月16日，公司收到上海市第一中級人民法院傳票，發(fā)現(xiàn)上述資金中人民幣20,000.00萬元因逾期未還，公司已被債權(quán)人起訴。為此，公司向控股股東查詢，發(fā)現(xiàn)截止2018年9月30日，上述借款本金61,500.00萬元，利息901.44萬元，合計62,401.44萬元控股股東尚未歸還予借款人。

由于控股股東已經(jīng)發(fā)生大額到期債券未能按期兌付事項，該資金占用對公司的不利影響，公司正在積極、妥善處理，盡最大程度減少公司損失。

控股股東承諾一個月內(nèi)無條件向公司償還所占用的資金。

公司將進(jìn)一步加強(qiáng)相關(guān)內(nèi)控制度的執(zhí)行，公司后續(xù)將嚴(yán)格督促控股股東及實際控制人通過包括但不限于股權(quán)轉(zhuǎn)讓和資產(chǎn)重組、合法借款等多種形式積極籌措資金，妥善解決目前存在的控股股東占用公司資金的問題，以消除對公司的影響。

三、風(fēng)險提示

上述事項可能構(gòu)成深圳證券交易所《股票上市規(guī)則（2018 年修訂）》第13.3.1 條、第 13.3.2 條規(guī)定的情形，可能會被深交所實行其他風(fēng)險警示。公司將進(jìn)一步梳理未履行內(nèi)部審批決策程序提供對外擔(dān)保、控股股東及實際控制人資金占用未履行審批程序及信息披露義務(wù)等事項，并就同類事項及具體情況持續(xù)進(jìn)行信息披露。

公司指定信息披露媒體為《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒體披露的信息為準(zhǔn)，敬請廣大投資者關(guān)注后續(xù)公告并注意投資風(fēng)險。

特此公告。

新光圓成股份有限公司

董事會

二〇一八年十月三十日