證券代碼：002147              證券簡稱：新光圓成            公告編號：2018－050

新光圓成股份有限公司

第四屆董事會第二十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2018年4月28日發(fā)出電話通知，通知所有董事于2018年5月4日采用通訊的方式召開公司第四屆董事會第二十一次會議。會議如期于2018年5月4日召開，應(yīng)到董事8人，實到董事8人，公司部分高級管理人員列席了會議。會議由董事長周曉光女士主持。程序符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果有效。 

與會董事對以下議案進行了認真的討論并進行表決，形成決議如下：

一、以8票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于全資子公司合作開發(fā)項目權(quán)益轉(zhuǎn)讓的議案》

公司全資子公司浙江萬廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司擬將其與杭州濱江房產(chǎn)集團股份有限公司合作開發(fā)的義烏市商城大道與商博路交叉口西南側(cè)地塊46%的項目權(quán)益轉(zhuǎn)讓給杭州濱江房產(chǎn)集團股份有限公司。

具體內(nèi)容詳見2018年5月8日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于全資子公司合作開發(fā)項目權(quán)益轉(zhuǎn)讓的公告》。

獨立董事對本議案發(fā)表了《獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第二十一次會議相關(guān)事項的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

二、以8票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于會計政策變更的議案》

具體內(nèi)容詳見2018年5月8日刊登于《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于會計政策變更的公告》。

獨立董事對本議案發(fā)表了《獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第二十一次會議相關(guān)事項的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

 特此公告。

新光圓成股份有限公司

                                                         董 事 會

                                                       二○一八年五月七日