證券代碼：002147                                                           證券簡稱：新光圓成                                                            公告編號：2018－002

新光圓成股份有限公司

2018年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 

重要提示： 

1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況；

2、本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

一、會議召開情況

1、會議召開時間：

現(xiàn)場會議時間：2018年1月10日（星期三）下午15:30；

網(wǎng)絡(luò)投票時間：2018年1月9日15:00—1月10日15:00；

其中：①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2018年1月10日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；② 通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2018年1月9日15:00—1月10日15:00。

2、會議方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

3、召集人：公司董事會

4、現(xiàn)場會議地點：義烏香格里拉酒店會議室

5、會議主持人：董事長周曉光女士

6、本次股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。

二、會議出席情況

1、出席會議的總體情況

出席本次股東大會表決的股東（代理人）共5人，代表本公司股份總數(shù)為1,349,830,962股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的73.8389%。

公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和見證律師出席了本次會議。

2、現(xiàn)場會議出席情況

出席本次股東大會表決的股東（代理人）共3人，代表本公司股份總數(shù)為1,307,913,154股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的71.5459%。

3、網(wǎng)絡(luò)投票情況

通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東2人，代表本公司股份總數(shù)為41,917,808股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的2.2930%。

4、中小股東出席情況

參加本次股東大會投票的除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、單獨或合計持有公司5%以上股份以外的中小股東（以下簡稱“中小股東”）及其委托代理人共3人，代表股份48,491,322股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的2.6526%。

三、提案審議和表決情況

按照會議議程，與會股東及股東代理人以現(xiàn)場計名投票和網(wǎng)絡(luò)投票的方式通過了如下決議：

1、表決通過了《關(guān)于修訂<對外擔(dān)保管理辦法>的議案》；

表決結(jié)果：同意1,348,803,273股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9239%；反對1,027,689股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0761%；棄權(quán)0股。

其中中小股東表決情況為：同意47,463,633股,占出席會議中小股東所持股份的97.8807％；反對1,027,689股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.1193%；棄權(quán) 0 股。

2、表決通過了《關(guān)于2018年度為控股股東提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保額度的議案》；

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東新光控股集團(tuán)有限公司、虞云新對本議案回避表決。

表決結(jié)果：同意88,536,711股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.8526%；反對1,027,689股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.1474%；棄權(quán)0股。

其中中小股東表決情況為：同意47,463,633股,占出席會議中小股東所持股份的97.8807％；反對1,027,689股, 占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.1193%；棄權(quán) 0 股。

根據(jù)表決結(jié)果，本次大會議案審議通過的表決票數(shù)符合《公司章程》規(guī)定，上述議案獲得了通過。

四、律師出具的法律意見

上海豐進(jìn)立和律師事務(wù)所委派見證律師出席了本次股東大會，進(jìn)行現(xiàn)場見證并出具了法律意見書，結(jié)論意見為：公司本次大會的召集和召開程序，符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；本次大會的召集人、出席會議人員的資格合法、有效；會議的提案、表決程序和方式符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定；本次大會的表決結(jié)果、通過的決議合法、有效。

五、備查文件

1、公司2018年第一次臨時股東大會決議；

2、上海豐進(jìn)立和律師事務(wù)所關(guān)于新光圓成股份有限公司2018年第一次臨時股東大會的法律意見書。

特此公告。

新光圓成股份有限公司

董事會

         二○一八年一月十日