新光圓成股份有限公司

第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

新光圓成股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）于2017年3月8日發(fā)出電話通知，通知所有董事于2017年3月13日采用通訊的方式召開公司第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議。會(huì)議如期于2017年3月13日召開，應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，公司部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)周曉光女士主持。程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果有效。

與會(huì)董事對(duì)《關(guān)于關(guān)聯(lián)自然人向公司二級(jí)全資子公司購(gòu)買商品房暨關(guān)聯(lián)交易的議案》進(jìn)行了認(rèn)真的討論并進(jìn)行表決。同意公司關(guān)聯(lián)自然人虞江波、虞江明、周義盛、周麗萍購(gòu)買公司全資子公司義烏世茂中心發(fā)展有限公司開發(fā)的 “世貿(mào)中心”項(xiàng)目商品房。

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事周曉光、虞云新、周義盛對(duì)本議案回避表決，議案表決情況：贊成票6票，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司2017年3月14日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于關(guān)聯(lián)自然人向公司二級(jí)全資子公司購(gòu)買商品房暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

獨(dú)立董事對(duì)本議案進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)的(http://www.cninfo.com.cn) 《獨(dú)立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)自然人向公司二級(jí)全資子公司購(gòu)買商品房暨關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見》。

特此公告。                     

新光圓成股份有限公司

                                                   董事會(huì)

                                              二○一七年三月十三日