證券代碼：002147              證券簡稱：新光圓成            公告編號：2016－093

新光圓成股份有限公司

第四屆董事會第七次會議決議公告

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2016年12月16日發出電話通知，通知所有董事于2016年12月21日上午09:30采用通訊的方式召開公司第四屆董事會第七次會議。會議如期于2016年12月21日召開，應到董事9人，實到董事9人。會議由董事長周曉光女士主持。程序符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定，表決結果有效。

經與會董事審議：

一、以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于聘任宋建波為公司獨立董事的議案》

本議案尚需提交公司2017年第一次臨時股東大會審議。獨立董事候選人將在其任職資格和獨立性經深圳證券交易所審核無異議后，提交股東大會選舉。

公司獨立董事對此議案發表了《關于提名新任獨董的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

公司獨立董事候選人宋建波女士簡歷見附件。《獨立董事提名人聲明》、《獨立董事候選人聲明》全文詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

二、以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過了《關于召開公司2017年第一次臨時股東大會的議案》

公司決定于2017年1月6日以現場結合網絡投票的方式召開2017年第一次臨時股東大會。

具體內容詳見2016年12月22日刊登于《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于召開公司2017年第一次臨時股東大會的通知》。

特此公告。

新光圓成股份有限公司

                                                    董事會

                                              二○一六年十二月二十一日

附：獨立董事候選人宋建波簡歷

宋建波：女，1965年生，會計學教授。歷任大連理工大學管理學院講師、中國人民大學商學院副教授；現任中國人民大學商學院教授；兼任安泰科技股份有限公司獨立董事、北京城建投資發展股份有限公司獨立董事。未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監事、高管不存在關聯關系，不存在《公司法》、《公司章程》等規定的不得擔任公司董事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形，亦不是失信被執行人。