公告信息 新光圓成股份有限公司
關于2016年度日常關聯交易的公告
一、日常關聯交易概述
1、為了規范公司的經營行為，保護公司及股東的合法利益，根據有關法律法規規定，就新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）全資子公司浙江萬廈房地產開發有限公司（以下簡稱“萬廈房產”）與關聯公司浙江新光飾品股份有限公司（以下簡稱“新光飾品”）、義烏萬廈園林綠化工程有限公司（以下簡稱“萬廈園林”）與關聯公司浙江新光物業服務有限公司（以下簡稱“新光物業”）、義烏世茂中心發展有限公司（以下簡稱“義烏世茂”）與關聯公司浙江新光裝飾設計工程有限公司（以下簡稱“新光裝飾設計”）、建德新越置業有限公司（以下簡稱“建德新越”）及義烏世茂與關聯公司浙江光道照明技術有限公司（以下簡稱“光道照明”）、東陽市云禾置業有限公司（以下簡稱“云禾置業”）與關聯公司東陽市德克建材有限公司（以下簡稱“德克建材”）的2016年度日常關聯交易情況進行了預計，具體情況如下：
注：由于本年度公司發生重大資產重組，截至2016年7月，公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項實施完畢，公司主營業務發生較大變化，故無法在2015年報披露前預計2016年度日常關聯交易。根據目前已簽訂的2016年度日常關聯交易合同，本次充分預估了本年度可能發生的日常關聯交易總額度。
2、上述關聯交易事項已經公司2016年10月27日召開的第四屆董事會第六次會議審議通過，關聯董事周曉光、虞云新、周義盛對本議案進行了回避表決，無需提交股東大會審議。
3、本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組情況。
4、公司與前述關聯人累計已發生的各類關聯交易的總額：
除本次披露的日常關聯交易外，公司與前述關聯人未發生其他關聯交易。
二、關聯方基本情況
2、關聯方履約能力分析：上述關聯方經營狀況和財務狀況良好，能夠履行與公司達成的各項協議，上述公司不存在履約風險。
三、關聯交易主要內容
（一）定價政策及定價依據
公司與關聯方單位之間的交易均遵循獨立主體、公平合理的定價原則，按市場價格為基礎，不存在價格溢價或價格折扣的現象。交易價款根據約定的價格和實際交易數量計算，付款安排和結算方式參照合同約定執行。
（二）關聯交易協議簽署情況
1、萬廈房產與新光飾品簽署的《房屋租賃合同》，主要條款如下：
甲方：新光飾品
乙方：萬廈房產
（1）租賃標的：房屋坐落義烏市青口工業區；樓層1-2層；面積1600平方米
（2）租賃期限：自2016年1月1日至2018年12月31日
（3）用途：乙方營業使用，具體房屋的使用安排由乙方自由決定。
（4）租金及使用方式：2016年度年租金為131,449.00元，從第二年起，每年租金上浮5%，租金于每年12月25日前付清。租賃期間未滿甲、乙雙方不得中途退租，如有中途情況確需中途退租，任何一方需提前一個月書面告知對方，征得對方同意方可退租。
（5）水電費及其他費用：由甲方免費向乙方提供獨立的供水計量設施；電費由乙方支付；辦理登記租賃等手續費用由甲方支付；房屋使用過程中，由相關管理部門收取的費用由乙方自行承擔。
2、萬廈園林與新光物業簽署的《綠化養護委托合同》，主要條款如下：
甲方：新光物業
乙方：萬廈園林
（1）養護期限：自2016年1月1日至2016年12月31日
（2）養護地點及養護面積：義烏市新科路新科花園，養護面積27000平方米；義烏市貝村路歐景花園A區，養護面積45666平方米；義烏市貝村路歐景花園B區，養護面積24039平方米；金華歐景名城小區，養護面積45824平方米。
（3）費用與支付：養護的基本費用是13元/平方米/年（含稅），根據上述養護面積，總費用分別為351,000.00元/年、593,658.00元/年、312,507.00元/年、595,712.00元/年,由甲方每月30日前按平均每月費用向乙方支付。由甲方委托管理的綠化面積增加，則按以上標準增加相應養護費用給乙方。付款方式為銀行電匯或轉賬支票。
3、義烏世茂與新光裝飾設計簽署的《施工合同》，主要條款如下：
甲方：義烏世茂
乙方：新光裝飾設計
（1）工程名稱：義烏世貿中心A、B、C棟飄窗窗臺工程
（2）工程地點：義烏市福田路與城北路交叉口
（3）承包范圍：義烏世貿中心A、B、C棟標準層封木工板飄窗臺及刷灰漆工程
（4）合同價款：本工程暫定合同總價1,334,000.00元。實際造價以結算為準。
（5）工程款支付：第一筆進度款于合同簽訂后7個工作日內，甲方支付乙方合同的30%；第二筆進度款于工程量完成80%，甲方支付乙方合同價的30%；工程竣工驗收合格及結算送審審核確認后15天內付至結算審核總價的97%，剩余3%作為工程保修金，保修期限為1年，于保修期結束后支付。本工程乙方需向甲方提供正規工程發票。
（6）工期：本合同工期為30日歷天。具體開工時間以甲方書面開工通知為準。
（7）安全、質量要求：施工期間一切安全由乙方負責，確保安全無事；質量要求必須達到施工圖設計要求及相關標準、規范。
4、義烏世茂與光道照明簽署的《供貨合同》，主要條款如下：
采購方（買方）：義烏世茂
供應商（賣方）：光道照明
（1）合同范圍：義烏世貿中心ABC住宅樓一樓、五樓電梯廳吊燈的供貨；義烏世貿中心室外及屋面景觀燈具的供貨。
（2）合同總價款分別為184,922.00元整及670,490.00元整。
（3）質量標準：按技術要求執行，合格并一次性通過驗收。
（4）支付方式：簽訂合同前賣方支付合同總價8%的履約保證金；合同生效后7天內，在賣方提供了相應的技術資料和經雙方確認的供貨計劃后，買方向賣方支付合同款的10%作為定金；貨到工地開箱驗收合格后7天內付至合同款的70%（含定金）；安裝調試驗收合格后10天（或設備運到工地開箱驗收合格后至安裝調試驗收合格超過10個月后10天內）內付至合同款的80%；賣方提供一式三份的結算資料，經買方結算審核雙方確認后28天內，付至結算總價的95%，余下的5%作為質量保證金，在設備質保期滿且無質量問題扣除相應責任款后全部不計息付清。
（5）交貨時間及地點：交貨時間分別為2016年3月30日和2016年7月16日（具體以項目部書面通知為準，根據項目進度分批進場，供貨周期30日歷天）；交貨地點為義烏世貿中心項目工地買方指定地點。
（6）保修期：自簽訂工程竣工驗收合格證之日起計，總共二十四個月。
5、建德新越與光道照明簽署的《供貨合同》，主要條款如下：
采購方（買方）：建德新越
供應商（賣方）：光道照明
（1）合同范圍：千島湖皇冠假日酒店室外、附樓與管理用房的室外路燈、室外景觀等部位招標范圍所用燈具的供貨；酒店室內1-3層公區燈具、3-9層客房燈具及走廊燈具、地下1層后勤辦公區燈具的供貨；酒店服務區及車庫、附樓與管理用房、室外景觀泳池及噴泉等部位所用燈具的供貨；酒店公區區域裝飾花燈的供貨與安裝；酒店客房工藝燈具的供貨與安裝。
（2）合同總價款分別為980,000.00元整、1,867,089.00元整、420,000.00元整、3,000,000.00元整及719,737.00元整。
（3）質量標準：按技術要求執行，合格并一次性通過驗收。
（4）支付方式：簽訂合同前賣方支付合同總價8%的履約保證金；合同生效后7天內，在賣方提供了相應的技術資料和經雙方確認的供貨計劃后，買方向賣方支付合同款的10%作為定金；貨到工地開箱驗收合格后7天內付至合同款的70%（含定金）；安裝調試驗收合格后10天（或設備運到工地開箱驗收合格后至安裝調試驗收合格超過10個月后10天內）內付至合同款的80%；賣方提供一式三份的結算資料，經買方結算審核雙方確認后28天內，付至結算總價的95%，余下的5%作為質量保證金，在設備質保期滿且無質量問題扣除相應責任款后全部不計息付清。
（5）交貨時間及地點：交貨時間分別為2016年4月25日、2016年4月30日、2016年3月30日、2016年4月30日及2016年4月25日（具體以項目部書面通知為準）；交貨地點為千島湖皇冠假日酒店項目工地買方指定地點。
（6）保修期：自簽訂工程竣工驗收合格證之日起計，總共二十四個月。
6、云禾置業與德克建材尚未簽署協議
四、關聯交易的目的及對上市公司的影響
1、公司與上述關聯方之間有著良好的合作關系，雙方能充分保證提供合格優質的產品及服務。
2、上述關聯交易的價格依據公平、合理確定，不存在損害公司和全體股東利益的行為。
3、為保證雙方生產經營需要的連續性，在遵循了市場公開、公平、公正的原則及不損害中小股東利益的條件下，正常的關聯交易有利于關聯雙方充分實現資源互補，達到互惠互利的目的。
4、上述關聯交易事項不會對公司的財務狀況、經營成果及獨立性產生重大影響，公司主營業務不會因此次關聯交易而對關聯人形成依賴。
五、獨立董事的相關意見
1、獨立董事事前認可
經核查，獨立董事認為：該議案的關聯交易是公司日常經營活動所需，符合公司的業務發展需求，并遵循了公平、公正、公開的交易原則，所有交易符合國家相關法律、法規及規章制度的要求，不存在損害公司及股東特別是中小股東的利益情形。我們同意將本議案提交公司董事會審議。
2、獨立董事獨立意見
經核查，獨立董事認為：公司與關聯方發生的日常關聯交易符合公司經營發展的實際需要。交易遵循了客觀、公平、公允的原則，符合公司及全體股東利益，未發現損害其他中小股東利益的情形。該事項已經公司第四屆董事會第六次會議審議通過，關聯董事回避表決，決策程序合法合規，符合《深圳證券交易所股票上市規則》等規則的要求。因此，我們同意公司2016年度日常關聯交易的相關事項。
六、備查文件
1、公司第四屆董事會第六次會議；
2、獨立董事關于公司2016年度日常關聯交易的事前認可及獨立意見；
特此公告。
新光圓成股份有限公司
董事會
2016年10月27日
